航天宏图信息技术股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图       公告编号：2020-039

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2020年9月10日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、 表决方式

　　会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　2、 召集及主持情况

　　会议由公司董事会召集，董事长王宇翔先生主持本次会议。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，王苒先生、顾凯先生、马永义先生、王瑛女士、李艳芳女士因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，孙伟先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书王军先生出席了本次会议；公司副总经理施莲莉女士因工作原因未能出席本次会议，其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.01、 议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、 议案名称：发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、 议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、 议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、 议案名称：募集资金金额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、 议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08、 议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09、 议案名称：滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10、 议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于公司拟购买房产的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于公司委托第三方建设卫星星座并提供测控、运营等服务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议所有议案均为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的2/3以上审议通过。本次股东大会十一项议案对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

　　律师：文新祥、姜圣扬

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司董事会

　　2020年9月11日

　　证券代码：688066        证券简称：航天宏图        公告编号：2020-040

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　5%以上股东减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 大股东持股的基本情况：截至本公告日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）（以下简称“航天科工创投”）持有公司股份8,571,430股，占公司总股本的5.16%，其中无限售条件的流通股8,571,430股。

　　● 减持计划的主要内容：因航天科工创投基金产品存续期即将届满，航天科工创投计划通过集中竞价方式减持不超过3,588,040股，占公司总股本的2.16%,将于本减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行，且任意连续30日内减持总数不超过公司股份总数1.00%；通过大宗交易方式减持数量不超过4,983,390股，占公司总股本的3.00%，将于本减持计划公告披露之日起3个交易日之后的6个月内进行，且任意连续30日内减持总数不超过公司股份总数的2.00%，合计减持不超过公司总股本的5.16%。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将进行相应调整。

　　一、 减持主体的基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　减持主体及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。

　　二、 减持计划的主要内容

　　1、通过证券交易所集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告披露之日起15个交易日之后的6个月内进行，且任意连续30日内减持总数不超过公司股份总数的1%；

　　2、通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告披露之日起3个交易日之后的6个月内进行，且任意连续30日内减持总数不超过公司股份总数的2%。

　　（一） 相关股东是否有其他安排        □是     √否

　　（二） 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺        √是     □否

　　1、关于上市后锁定的承诺：

　　自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司在本次发行前已发行的股份，也不以任何理由要求公司回购该部分股份；

　　2、关于公司上市后三年内稳定股价的承诺：

　　如公司上市后三年内，启动稳定股价措施的条件触发，公司为稳定股价之目的拟进行回购股份的，在股东大会审议有关回购股份的议案时，如其仍持有航天宏图的股份，其将在股东大会表决中投赞成票；

　　3、关于公开发行前持有公司5%以上股份的股东减持承诺：

　　如果在锁定期届满后，其拟减持股票的，将认真遵循中国证监会、上海证券交易所等有权监管机关关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，并逐步减持股票；其减持公司股票前，应提前3个工作日予以公告，并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，持有航天宏图股份低于5%以下时除外；其在锁定期届满之日起二十四个月内减持所持公司股份的，应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，具体方式包括但不限于上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让或者其他合法方式按照届时市场价格或者大宗交易双方确定的价格减持，且减持价格不低于减持前一年末的公司每股净资产。

　　如果未履行上述减持意向方面的承诺，除按照法律、法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，其还应将因违反承诺而获得的全部收入上缴给公司，且保证在接到董事会发出的收入上缴通知之日起20日内将该等收入上缴给公司。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致        √是     □否

　　（三） 是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况        □是     √否

　　（四） 本所要求的其他事项

　　无

　　三、 控股股东或者实际控制人减持首发前股份

　　是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况        □是     √否

　　四、 相关风险提示

　　（一） 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　本次减持计划系公司股东航天科工创投因基金产品存续期即将届满。在减持实施期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。

　　（二） 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险       □是     √否

　　（三） 其他风险提示

　　本次减持股份计划相关股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及相应的承诺的要求实施股份减持计划，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　航天宏图信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月11日