湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2020-101

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2020年9月7日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2020年9月10日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为11名，实际参加会议表决的董事为11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于制定<银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法>的议案》

　　《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理办法》具体内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月11日