中国建筑股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告

　　证券代码：601668          股票简称：中国建筑         编号：临2020-065

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议（以下简称“会议”）于2020年9月11日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。

　　本次会议通知于2020年9月7日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下：

　　一、审议通过《关于聘任单广袖为中国建筑股份有限公司副总裁的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于聘任单广袖为中国建筑股份有限公司副总裁的议案》。经公司董事兼总裁郑学选先生提名，第二届董事会人事与薪酬委员会审查和建议，并经中国证券监督管理委员会对公司高管兼职限制豁免的批准，同意单广袖女士担任中国建筑股份有限公司副总裁。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司

　　董事会

　　二二年九月十一日

　　证券代码：601668          股票简称：中国建筑            编号：临2020-066

　　中国建筑股份有限公司

　　关于聘任公司副总裁的公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月11日召开第二届董事会第四十四次会议，审议通过《关于聘任单广袖为中国建筑股份有限公司副总裁的议案》。

　　根据工作需要，经公司董事兼总裁郑学选先生提名，公司第二届董事会人事与薪酬委员会审查和建议，并经中国证券监督管理委员会对公司高管兼职限制豁免的批准，同意单广袖女士担任中国建筑股份有限公司副总裁。上述聘任自董事会审议通过之日起生效，任期至董事会另聘/解聘时止。单广袖女士的简历附后。

　　公司独立董事一致同意公司本次高级管理人员的聘任事项，并发表了独立董事意见，内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　附件：单广袖女士简历

　　中国建筑股份有限公司

　　董事会

　　二二年九月十一日

　　附件：单广袖女士简历

　　单广袖女士，现任中国建筑集团有限公司副总经理、党组成员，中国建筑发展有限公司董事长、党委书记。高级经济师，大学学历，硕士学位。历任中国建筑工程总公司人力资源部执行经理、助理总经理，中建二局第三建筑工程有限公司党委副书记、副总经理，中国建筑工程总公司（中国建筑股份有限公司）人力资源部副总经理，中建筑港集团有限公司董事，中国建筑一局（集团）有限公司董事、党委副书记、副总经理，2016年3月起任中国建筑集团有限公司（中国建筑股份有限公司）人力资源部（干部人事部）总经理，2016年7月起任中国建筑集团有限公司纪检监察组组员，2016年10月起任中国海外集团有限公司常务董事，2020年6月起任中国建筑集团有限公司副总经理、党组成员，2020年8月起任中国建筑发展有限公司董事长、党委书记。

　　单广袖女士除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司副总经理、党组成员外，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。单广袖女士持有公司股票1,220,460股。单广袖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。