浙江司太立制药股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603520          证券简称：司太立         公告编号：2020-085

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年9月11日以通讯方式召开，并以通讯的方式进行表决。

　　（二）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事孙志方先生、杨红帆女士、沈文文先生及谢欣女士以通讯方式出席并表决。

　　（三）本次会议由董事长胡锦生先生召集并主持。

　　（四）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

　　公司拟出资2800万元设立全资子公司“浙江司太立制药销售有限公司”（具体名称以最终工商核准登记为准）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于注销控股子公司的议案》

　　同意注销公司控股子公司仙居司太立工程设备有限公司，并授权公司管理层办理该公司注销相关事宜。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江司太立制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年九月十二日

　　证券代码：603520          证券简称：司太立         公告编号：2020-086

　　浙江司太立制药股份有限公司

　　关于拟投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：浙江司太立制药销售有限公司（具体以工商最终核准登记为准）

　　● 投资金额：2800万元

　　● 本次设立全资子公司尚未办理工商登记等手续，存在程序风险、市场风险、经营风险及管理风险等。

　　浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月11日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。具体情况如下：

　　一、设立目的

　　本次设立销售公司是为了适应市场竞争形势和公司发展的需要，规范公司销售系统，有效整合公司销售资源，满足公司快速发展和业绩持续增长的需求。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：浙江司太立制药销售有限公司

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：2800万元

　　出资方式：自有资金

　　注册地址：浙江省仙居县

　　经营范围：药品销售

　　以上信息具体以工商最终核准登记为准。

　　三、影响和风险

　　设立销售公司有利于完善公司产业布局，提高公司综合竞争能力，促进公司长期可持续发展，对公司具有积极的战略发展意义。本次投资不会对公司财务及经营情况产生不利影响，从长远来看对公司的发展有着积极的意义。

　　医药销售公司设立过程中可能存在资质审批、实施等风险，经营过程中可能存在市场风险、经营风险、管理风险及未来是否能实现收益等风险。

　　董事会授权公司管理层办理设立全资子公司的相关事宜。本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江司太立制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年九月十二日

　　证券代码：603520          证券简称：司太立         公告编号：2020-087

　　浙江司太立制药股份有限公司

　　关于注销控股子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展规划，公司拟对下属控股子公司仙居司太立设备工程有限公司（以下简称“司太立设备”）进行注销，并授权公司管理层具体办理此次注销事宜。2020年9月11日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于注销公司控股子公司的议案》。相关情况如下：

　　一、拟注销控股子公司基本情况

　　公司名称：仙居司太立工程设备有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册资本：500万元

　　住所：浙江省台州市仙居县现代工业集聚区丰溪西路11号

　　法定代表人：潘春亮

　　成立日期：2017年9月13日

　　经营范围：制药专用设备、化工设备、电子产品、网络设备、电气设备、制冷设备、通用设备修理、安装；机械设备及配件加工、销售；空气净化工程设计、施工；隔热防腐；建筑安装；压力容器设计、制造；五金机电、制冷设备及配件、计算机产品及耗材、安全自动化监控设备及配件、建筑材料、室内装饰材料、水暖器材、仪器仪表、维修工具、不锈钢制品、金属制品、玻璃制品、塑料制品、消防设备、钢材、照明器材、劳保用品、办公用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股本结构：浙江司太立制药股份有限公司持股比例为51%，台州市东新工业设备安装有限公司持股比例为49%。

　　财务数据：截至2019年12月31日，司太立设备总资产5,949,992.23元，净资产2,801,700元，2019年度净利润2,498,715.01元。

　　二、注销的原因

　　因现阶段司太立设备经营业务规模较小，基于公司整体发展规划和经营方针的考虑，为聚焦核心业务，进一步提高管理效率，优化组织结构，降低经营管理成本，公司经审慎研究决定注销司太立设备。

　　三、注销影响

　　本次注销的控股子公司不会对公司整体业务尤其是核心业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司经营业绩产生实质影响。

　　特此公告。

　　浙江司太立制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年九月十二日