金徽酒股份有限公司关于海南豫珠企业管理有限公司要约收购公司股份的申报公告

　　证券代码:603919证券简称:金徽酒公告编号:临2020-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资者如欲了解本次要约收购的详细信息，请查阅公司于2020年9月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司要约收购报告书》。

　　预受要约申报代码：706067

　　要约收购支付方式：现金

　　要约收购价格：17.62元/股

　　要约收购数量：部分要约（40,580,800股，占公司总股本比例8.00%）

　　申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入

　　要约收购有效期：2020年9月16日至2020年10月15日

　　要约收购期届满后，过户清算手续办理时间另行公告

　　现就海南豫珠企业管理有限公司（以下简称“海南豫珠”“收购人”）以要约方式收购金徽酒股份有限公司（以下简称“金徽酒”“被收购人”“公司”“上市公司”）部分股份（以下简称“本次要约收购”）相关事项公告如下：

　　一、本次要约收购的基本情况

　　本次要约收购为海南豫珠向除上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“豫园股份”）已持有的上市公司股份以外的40,580,800股已上市无限售条件流通股进行的部分要约收购。具体情况如下：

　　1.被收购公司名称：金徽酒股份有限公司

　　2.股票上市地点：上海证券交易所

　　3.股票简称：金徽酒

　　4.股票代码：603919

　　5.收购股份的种类：人民币普通股（A股）

　　6.支付方式：现金

　　本次要约收购系部分要约，拟收购的股份为金徽酒除豫园股份已持有的股份外的40,580,800股已上市无限售条件流通股（占金徽酒总股本比例8.00%）。具体情况如下：

　　若金徽酒在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格或要约收购股份数将进行相应调整，但最终要约价格不低于《上市公司收购管理办法》规定的最低价。

　　二、要约价格及计算基础

　　本次要约收购的要约价格为17.62元/股。若金徽酒在要约收购报告书摘要提示性公告日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格将进行相应调整。

　　根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法规，本次要约收购价格的计算基础如下：

　　1.在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内，收购人及其一致行动人未通过二级市场交易取得金徽酒股票。

　　2.根据一致行动人豫园股份与上市公司原控股股东甘肃亚特投资集团有限公司签订的《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》，豫园股份前次协议受让金徽酒股票对应价格为12.07元/股。

　　3.在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日内，金徽酒的日加权平均价格的算术平均值为17.62元/股。

　　4.本次要约收购报告书摘要签署日（2020年9月7日），金徽酒的收盘价为18.20元/股。

　　《上市公司收购管理办法》第三十五条规定，“收购人按照本办法规定进行要约收购的，对同一种类股票的要约价格，不得低于要约收购提示性公告日前6个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格”。本次要约收购价格符合上述法规要求。

　　三、要约收购期限

　　本次要约收购期限共计30个自然日，期限自2020年9月16日至2020年10月15日，本次要约收购期限届满前最后三个交易日，预受股东不得撤回其对要约的接受。

　　四、受要约人预受要约的方式和程序

　　1.申报代码：706067

　　2.申报价格：17.62元/股

　　3.申报数量限制

　　上市公司股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量，超过部分无效。被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。

　　4.申请预受要约

　　上市公司股东申请预受要约的，应当在收购期限内每个交易日的交易时间内，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受要约事宜，证券公司营业部通过上交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、收购编码。要约期内（包括股票停牌期间），股东可办理有关预受要约的申报手续。预受要约申报当日可以撤销。

　　5.预受要约的卖出

　　已申报预受要约的股票当日可以申报卖出，卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报。流通股股东在申报预受要约同一日对同一笔股份所进行的非交易委托申报，其处理的先后顺序为：质押、预受要约、转托管。

　　6.预受要约的确认

　　预受要约或撤回预受要约申报经中登公司确认后次一交易日生效。中登公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股票不得进行转托管或质押。

　　7.收购要约的变更

　　要约收购期限内，如收购要约发生变更，原预受申报不再有效，中登公司自动解除相应股份的临时保管；被收购公司股东如接受变更后的收购要约，需重新申报。

　　8.竞争要约

　　出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。

　　9.司法冻结

　　要约收购期限内预受要约的股份被司法冻结的，证券公司应当在协助执行股份冻结前通过上交所交易系统撤回相应股份的预受申报。

　　10.预受要约情况公告

　　要约收购期限内的每个交易日开市前，收购人将在上交所网站上公告上一交易日的预受要约以及撤回预受的有关情况。

　　11.要约收购资金划转

　　要约收购期限届满三个交易日内，收购人将含相关税费的收购资金足额存入其在中登公司的结算备付金账户，然后通知中登公司，将该款项由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。

　　12.要约收购股份划转

　　要约收购期限届满后，收购人将向上交所法律部申请办理股份转让确认手续，并提供相关材料。上交所法律部将完成对预受股份的转让确认手续，收购人将凭上交所出具的股份转让确认书到中登公司办理股份过户手续。

　　13.收购结果公告

　　收购人将在股份过户手续完成后按相关规定及时向上交所公司部提交上市公司收购情况的书面报告并就收购情况作出公告。

　　五、预受要约人撤回预受要约的方式和程序

　　1.撤回预受要约

　　预受要约股份申请撤回预受要约的，应当在要约收购期限内的每个交易日的交易时间内，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份撤回预受要约事宜，证券公司营业部通过上交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、撤回数量、收购编码。要约期内（包括股票停牌期间），股东可办理有关撤回预受要约的申报手续。撤回预受要约申报当日可以撤销。

　　2.撤回预受要约情况公告

　　要约收购期限内的每个交易日开市前，收购人将在上交所网站上公告上一交易日的撤回预受要约的情况。

　　3.撤回预受要约的确认

　　撤回预受要约申报经中登公司确认后次一交易日生效。中登公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。

　　在要约收购期限届满三个交易日前，预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续，中登公司根据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满前三个交易日内，预受股东不得撤回其对要约的接受。

　　4.出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。

　　5.要约收购期间预受要约的股份被质押、司法冻结或设定其他权利限制情形的，证券公司应当在协助执行股份被设定其他权利前通过上交所交易系统撤回相应股份的预受申报。

　　6.本次要约收购期限内最后三个交易日，预受的要约不可撤回。

　　六、受要约人委托办理要约收购中相关股份预受、撤回、结算、过户登记等事宜的证券公司名称及其通讯方式

　　接受要约的股东通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受、撤回、结算、过户登记等事宜。

　　七、要约收购期间的交易

　　被收购公司股票在要约收购期间正常交易。

　　八、要约收购手续费

　　要约期满后，转受双方后续办理股份过户登记手续时，所涉及的税费项目及标准参照A股交易执行。

　　九、要约收购的清算

　　本次要约收购有效期满后，公司将另行发布要约收购结果公告、要约收购清算公告（如有股份接受要约），请投资者关注要约收购资金到账日。

　　十、联系方式

　　联系部门：金徽酒股份有限公司证券法务部

　　联系地址：甘肃省陇南市徽县伏家镇

　　联系人：任岁强

　　联系电话：0939-7551826

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2020年9月14日