招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于终止与平安资产管理有限责任公司 签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》及补充协议的公告

　　证券代码：001979    证券简称：招商蛇口   公告编号：【CMSK】2020-131

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年6月5日、2020年7月10日与平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资管”）签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》、《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》，约定平安资管作为战略投资者认购公司非公开发行股份事宜。

　　由于目前资本市场环境的变化，经公司与平安资管友好协商，双方同意终止平安资管认购公司非公开发行股份事宜。

　　公司于2020年9月11日召开第二届董事会2020年第十二次临时会议审议通过《关于公司与平安资产管理有限责任公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议>的议案》,公司已于同日与平安资管签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议》，该终止协议自签署之日生效，《附条件生效的非公开发行股份认购协议》、《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》终止，双方互不承担违约责任。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

　　二二年九月十四日

　　证券代码：001979       证券简称：招商蛇口     公告编号：【CMSK】2020-129

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年8月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202047号）（以下简称“反馈意见”）。公司收到反馈意见后，立即会同相关中介机构就反馈意见中提出的有关问题进行了认真分析，积极推进反馈意见的回复工作。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202047号）之回复报告》。公司将于上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

　　公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

　　二二年九月十四日

　　证券代码：001979            证券简称：招商蛇口      公告编号：【CMSK】2020-132

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于发行股份、可转换公司债券购买深圳市南油（集团）有限公司24%股权事项的方案调整后获得有权国资管理单位批复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2020年第九次临时会议、第二届董事会2020年第十次临时会议分别于2020年6月5日、2020年7月10日审议通过了公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买深圳市南油（集团）有限公司（以下简称“南油集团”）24%股权并募集配套资金事项。公司于2020年7月27日收到招商局集团有限公司下发的《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司非公开发行股份及可转换公司债券有关问题的批复》（招发资运字[2020]385号）。

　　鉴于目前资本市场环境的变化，2020年9月11日，公司第二届董事会2020年第十二次临时会议审议通过了《关于公司调整本次交易方案的议案》等相关议案。方案调整后，取消募集配套资金安排，公司拟通过发行股份、可转换公司债券的方式，向深圳市投资控股有限公司购买其持有的南油集团24%股权（以下简称“本次交易”）。本次方案调整不构成重大调整。

　　针对调整后的交易方案，公司已收到招商局集团有限公司下发的《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司非公开发行股份及可转换公司债券有关问题的批复》（招发资运字[2020]476号），原则同意调整后的总体方案。

　　本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会核准。公司正在积极推进相关工作，并将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注本次交易可能存在的不确定性，注意投资风险。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董事会

　　二二年九月十四日