宜华健康医疗股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000150          证券简称：宜华健康         公告编号：2020-82

　　债券代码：112807          债券简称：18宜健01

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议没有新提案提交表决；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2020年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2020年9月14日星期一下午3:00在广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼4楼董事会会议室召开，网络投票则由股东在2020年9月14日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午1:00至3:00通过深圳证券交易所交易系统、在2020年9月14日9:15至15:00间的任意时间通过互联网投票系统进行投票。

　　本次股东大会通过现场和网络投票的股东9人，代表股份366,652,798股，占公司总股份的41.7744%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份294,431,408股，占本公司总股份的33.5459%。通过网络投票的股东5人，代表股份72,221,390股，占公司总股份的8.2285%。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。国浩律师（广州）事务所程秉、郭佳律师对股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款额度并提供抵押担保的议案》

　　该议案表决结果为：同意366,620,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案获得通过。

　　中小股东的表决情况为：同意1,220,251股，占出席会议中小股东所持股份的97.4446%；反对32,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.5554%；弃权0股占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二）审议通过《关于选举周光建先生为公司第八届监事会监事的议案》

　　该议案表决结果为：同意366,622,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918%；反对30,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案获得通过。

　　中小股东的表决情况为：同意1,222,251股，占出席会议中小股东所持股份的97.6043%；反对30,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.3957%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　该议案表决结果为：同意366,622,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918%；反对30,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案获得通过。

　　中小股东的表决情况为：同意1,222,251股，占出席会议中小股东所持股份的97.6043%；反对30,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.3957%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　该议案表决结果为：同意366,622,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918%；反对30,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案获得通过。

　　中小股东的表决情况为：同意1,222,251股，占出席会议中小股东所持股份的97.6043%；反对30,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.3957%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　该议案表决结果为：同意366,622,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918%；反对30,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案获得通过。

　　中小股东的表决情况为：同意1,222,251股，占出席会议中小股东所持股份的97.6043%；反对30,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.3957%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（六）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

　　该议案表决结果为：同意366,622,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918%；反对30,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案获得通过。

　　中小股东的表决情况为：同意1,222,251股，占出席会议中小股东所持股份的97.6043%；反对30,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.3957%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　该议案表决结果为：同意366,622,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918%；反对30,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案获得通过。

　　中小股东的表决情况为：同意1,222,251股，占出席会议中小股东所持股份的97.6043%；反对30,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.3957%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　该议案表决结果为：同意366,620,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案获得通过。

　　中小股东的表决情况为：同意1,220,251股，占出席会议中小股东所持股份的97.4446%；反对32,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.5554%；弃权0股占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（九）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　该议案表决结果为：同意366,620,798股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913%；反对32,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0087%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。该议案获得通过。

　　中小股东的表决情况为：同意1,220,251股，占出席会议中小股东所持股份的97.4446%；反对32,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.5554%；弃权0股占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师（广州）事务所程秉、郭佳律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为“本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和宜华健康章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”

　　四、备查文件

　　1、宜华健康医疗股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　宜华健康医疗股份有限公司

　　董事会

　　二二年九月十五日