宁波建工股份有限公司第五届 董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：601789      证券简称：宁波建工   公告编号：2020-066

　　转债代码：113036      转债简称：宁建转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波建工股份有限公司第五届董事会第十次会议于2020年9月8日发出会议通知，于2020年9月14日下午在宁波市鄞州区宁穿路538号召开第五届董事会第十次会议。本次会议应参加董事11名，现场出席董事10名，委托出席董事1名，董事徐朝辉委托董事张朝君代为出席并表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

　　一、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，选举徐朝辉先生为第五届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　二、关于补选公司第五届董事会战略决策委员会委员的议案

　　公司董事会补选徐朝辉先生为第五届董事会战略决策委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　本议案表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波建工股份有限公司董事会

　　2020年9月15日

　　证券代码：601789        证券简称：宁波建工     公告编号：2020-065

　　转债代码：113036        转债简称：宁建转债

　　宁波建工股份有限公司2020年

　　第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年9月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长周杰先生主持本次股东大会。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席10人；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 公司董事会秘书李长春出席本次股东大会；公司财务总监吴植勇出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　2、 关于增补监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1-2的所有子议案，均通过表决，且对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海段和段（宁波）律师事务所

　　律师：窦鹤年、黄晓泽

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，宁波建工本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　宁波建工股份有限公司

　　2020年9月15日