中光学集团股份有限公司 第五届董事会第十次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002189     证券简称：中光学  公告编号：2020-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第十次（临时）会议的通知于2020年9月8日以通讯方式发出，会议于2020年9月13日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王志亮先生主持，全体董事审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于实施南阳利达光电有限公司智能手机用蓝玻璃IRCF组件贴合线扩产建设项目的议案》

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月14日