上海电影股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：601595          证券简称：上海电影       公告编号：2020-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　2020年9月14日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议以通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共9位，占全体董事人数的100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。

　　会议通知与材料于2020年9月9日以邮件与电话的形式向各位董事发出。

　　会议由公司董事长王健儿先生主持。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经审议，同意聘任钟敏女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。

　　议案表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

　　具体内容请详见同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-029）。

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司董事会

　　2020年9月15日

　　附件：钟敏女士简历

　　钟敏女士，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，上海城市建设学院建筑工程系建筑工程专业本科学历。历任上海美术设计有限公司设计部结构工程师，上海美盛展览制作有限公司总经理，上海美术设计有限公司世博业务部经理、策划展示部经理、党总支副书记。2016年3月至2020年8月任上海美术设计有限公司副总经理；自2016年3月起，任上海美术设计有限公司党总支书记。

　　证券代码：601595          证券简称：上海电影       公告编号：2020-029

　　上海电影股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司的发展规划及业务开展需要，依照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名并经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审核，公司于2020年9月14日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任钟敏女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。钟敏女士的简历详见本公告附件。

　　钟敏女士具备履行公司高级管理人员职责所需要的工作经验与专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合相关法律法规有关任职资格的规定，未发现存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，同意聘任钟敏女士为公司副总经理。

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司董事会

　　2020年9月15日

　　附件：钟敏女士简历

　　钟敏女士，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，上海城市建设学院建筑工程系建筑工程专业本科学历。历任上海美术设计有限公司设计部结构工程师，上海美盛展览制作有限公司总经理，上海美术设计有限公司世博业务部经理、策划展示部经理、党总支副书记。2016年3月至2020年8月任上海美术设计有限公司副总经理；自2016年3月起，任上海美术设计有限公司党总支书记。