广东四通集团股份有限公司 第四届董事会2020年第三次会议决议公告

　　证券代码：603838         证券简称：四通股份         公告编号：2020-093

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第四届董事会2020年第三次会议（以下简称：“本次会议”）通知和材料已于2020年9月1日以书面形式及邮件的方式通知全体董事，会议于2020年9月11日上午9:00在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡镇城先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　一、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长蔡镇城主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

　　因公司经营管理的需要，为更好地整合业务资源、降低管理成本、提高运营效率，同意公司注销全资子公司八达瓷艺科技有限公司、香港腾盛有限公司﹝FLYCON (HONG KONG) CO., LIMITED﹞，并授权公司管理层办理相关注销手续。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2020年9月14日