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绿康生化股份有限公司关于2020年度第二次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002868 证券简称：绿康生化公告编号：2020-088

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2020年08月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年度第二次临时股东大会通知的公告》。

　　公司于2020年09月01日，在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的更正公告》，就网络投票时间进行更正。

　　2、会议时间

　　现场会议召开时间：2020年09月14日（星期一）下午15：00开始。

　　网络投票时间：2020年09月14日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年09月14日上午9：15-9：25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年09月14日9:15至15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：公司综合办公楼二楼第一会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、现场会议主持人：公司董事长赖潭平先生

　　7、会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份116,631,600股，占上市公司总股份的75.0449%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份107,440,760股，占上市公司总股份的69.1312%。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份9,190,840股，占上市公司总股份的5.9137%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份15,509,440股，占上市公司总股份的9.9793%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份14,718,600股，占上市公司总股份的9.4705%。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份790,840股，占上市公司总股份的0.5089%。

　　三、提案审议和表决情况议案1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　总表决情况：

　　同意116,619,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896%；反对12,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,497,290股，占出席会议中小股东所持股份的99.9217%；反对12,150股，占出席会议中小股东所持股份的0.0783%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。