江西正邦科技股份有限公司 2020年第六次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002157         证券简称：正邦科技        公告编号：2020—231

　　债券代码：112612         债券简称：17正邦01

　　债券代码：128114         债券简称：正邦转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

　　2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准；

　　3、现场会议召开时间为：2020年9月14日（星期一）下午14:30。

　　4、现场会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；

　　5、网络投票时间为

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月14日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间2020年9月14日上午09:15至下午15:00的任意时间。

　　6、股权登记日：2020年9月7日（星期一）。

　　7、会议主持人：经半数以上董事共同推举，本次股东大会由独立董事黄新建先生主持会议。

　　8、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计28名，代表股份总数为1,163,324,190股，占公司有表决权股份总数的46.2717%。其中2名参会关联股东需要对部分议案履行回避表决程序，其他26名股东及股东授权代表进行表决投票，代表股份总数为202,852,156股，占公司有表决权股份总数的8.0685%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表7人，代表股份总数为1,139,505,676股，占公司有表决权股份总数的45.3243%；参加网络投票的股东为21人，代表股份总数为23,818,514股，占公司有表决权股份总数的0.9474%；参加现场及网络投票的中小投资者及股东授权代表25名，代表股份总数为33,215,737股，占公司有表决权股份总数的1.3212%。

　　董事林印孙先生、程凡贵先生、刘道君先生因故不能参加本次会议，公司其他董事、监事和高级管理人员均出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所胡海若先生和雷萌先生列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）

　　三、议案的审议和表决情况：

　　（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

　　（二）本次股东大会形成决议如下：

　　1、审议通过了《关于补选林峰先生为非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,162,968,440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9694%；反对355,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.0306%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,859,987股，占出席会议中小股东所持股份的98.9290%；反对355,550股，占出席会议中小股东所持股份的1.0704%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0006%。

　　林峰先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期至第六届董事会届满之日。

　　2、审议通过了《关于回购注销部分2017年、2018年及2019年限制性股票的议案》

　　总表决情况：

　　同意202,666,056股，占出席会议所有股东所持股份的99.9083%；反对186,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0917%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东江西永联农业控股有限公司及正邦集团有限公司对此议案回避表决。

　　中小股东总表决情况：

　　同意33,029,637股，占出席会议中小股东所持股份的99.4397%；反对186,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5603%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　此议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、审议通过了《关于全资子公司拟受让南昌绿色兴农投资中心（有限合伙）出资份额的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,163,135,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9838%；反对188,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0162%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意33,027,037股，占出席会议中小股东所持股份的99.4319%；反对188,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5675%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0006%。

　　4、审议通过了《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》

　　总表决情况：

　　同意202,665,556股，占出席会议所有股东所持股份的99.9080%；反对186,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0917%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　关联股东江西永联农业控股有限公司及正邦集团有限公司对此议案回避表决。

　　中小股东总表决情况：

　　同意33,029,137股，占出席会议中小股东所持股份的99.4382%；反对186,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5603%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0015%。

　　此议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的非关联股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。

　　5、审议通过了《关于全资子公司在境外发行债券的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,160,500,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.7572%；反对2,823,979股，占出席会议所有股东所持股份的0.2428%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,391,758股，占出席会议中小股东所持股份的91.4981%；反对2,823,979股，占出席会议中小股东所持股份的8.5019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次境外发行债券相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,160,499,311股，占出席会议所有股东所持股份的99.7572%；反对2,824,879股，占出席会议所有股东所持股份的0.2428%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,390,858股，占出席会议中小股东所持股份的91.4954%；反对2,824,879股，占出席会议中小股东所持股份的8.5046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于公司为子公司在境外发行债券提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,158,614,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.5951%；反对4,709,334股，占出席会议所有股东所持股份的0.4048%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,505,903股，占出席会议中小股东所持股份的85.8205%；反对4,709,334股，占出席会议中小股东所持股份的14.1780%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0015%。

　　8、审议通过了《关于开展2020年度商品期货套期保值业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,162,989,890股，占出席会议所有股东所持股份的99.9713%；反对334,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0287%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,881,437股，占出席会议中小股东所持股份的98.9935%；反对334,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.0065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,163,046,490股，占出席会议所有股东所持股份的99.9761%；反对197,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0169%；弃权80,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,938,037股，占出席会议中小股东所持股份的99.1640%；反对197,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5931%；弃权80,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2430%。

　　10、审议通过了《关于为下属子公司增加担保额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,158,604,556股，占出席会议所有股东所持股份的99.5943%；反对4,719,134股，占出席会议所有股东所持股份的0.4057%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,496,103股，占出席会议中小股东所持股份的85.7910%；反对4,719,134股，占出席会议中小股东所持股份的14.2075%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0015%。

　　此议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》、《规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的江西正邦科技股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议；

　　2、《江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司2020年第六次临时股东大会的法律意见书》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司董事会

　　二二年九月十五日

　　证券代码：002157         证券简称：正邦科技        公告编号：2020—235

　　债券代码：112612         债券简称：17正邦01

　　债券代码：128114         债券简称：正邦转债

　　江西正邦科技股份有限公司关于公司

　　下属子公司设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正邦科技”）于2020年9月14日召开第六届董事会第十次临时会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司下属子公司设立全资子公司的议案》。为扩大公司主营业务，公司全资子公司四川正邦养殖有限公司、重庆正邦养殖有限公司、红安正邦养殖有限公司、江苏正邦牧业有限公司等拟以自有资金出资合计76,089万元新设13家下属公司。本次投资无需股东大会批准，不构成关联交易。

　　本次投资完成后，新设的上述十三家公司将纳入公司合并报表范围。

　　二、 本次投资方基本情况

　　（一）四川正邦养殖有限公司

　　1、 成立日期：2016年10月31日

　　2、 统一社会信用代码：91510703MA624G7R0A

　　3、 注册地址：绵阳市涪城区新皂镇皂角铺社区六组

　　4、 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　5、 注册资本：20,000万元人民币

　　6、 法定代表人：林智毅

　　7、 经营范围：猪的饲养、销售；家禽饲养、销售；种猪技术、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、 股权结构：公司全资子公司江西正邦养殖有限公司持有100%的股权

　　（二）重庆正邦养殖有限公司

　　1、 成立日期：2019年12月30日

　　2、统一社会信用代码：91500117MA60PU1103

　　3、注册地址：重庆市合川区大石街道柿子村八组

　　4、企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　5、注册资本：300万元人民币

　　6、法定代表人：李荣华

　　7、经营范围：许可项目：牲畜饲养，种畜禽经营，种畜禽生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜批发，畜牧机械制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：公司全资子公司四川正邦养殖有限公司持有100%的股权

　　（三）红安正邦养殖有限公司

　　1、成立日期：2011年9月21日

　　2、统一社会信用代码：914211225824625464

　　3、注册地址：红安县经济开发区新型产业园和平大道5号路19号

　　4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　5、注册资本：50,000万元人民币

　　6、法定代表人：林智毅

　　7、经营范围：饲料生产、销售；饲料原料购销；粮食收购；凭种畜禽生产经营许可证从事种猪（杜洛克、大约克、长白、父母代）、商品猪的饲养、销售；农业技术服务与推广，农业机械租赁与服务，农作物种植。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　8、股权结构：公司全资子公司加美（北京）育种科技有限公司持有100%股权

　　（四）江苏正邦牧业有限公司

　　1、成立日期：2020-4-17

　　2、统一社会信用代码：91320116MA219D145A

　　3、注册地址：南京市六合区金牛湖街道马头山村枣园二矿

　　4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　5、注册资本：10,000万元人民币

　　6、法定代表人：姚泳

　　7、经营范围：许可项目：牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：牲畜销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、股权结构：公司全资子公司上海龙邦国际贸易有限公司持有100%股权

　　三、 本次对外投资标的的基本情况

　　（一） 新设公司的主要内容

　　注：汇率采用中国人民银行2020年9月11日发布的中间价：1美元=6.8389元人民币。

　　四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　1、本次投资的目的

　　本次对外投资成立标的公司，有助于进一步扩大公司业务规模，提升公司的核心竞争力和盈利水平，对公司未来发展具有积极作用。

　　2、存在的风险

　　经济环境、市场需求、行业政策等因素的可能给本次投资带来不确定风险，公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制等方式来降低投资风险。

　　3、本次对外投资对公司的影响

　　本次投资不会对公司财务状况造成重大影响。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十次临时会议决议；

　　2、投资标的公司《章程》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年九月十五日

　　证券代码：002157         证券简称：正邦科技        公告编号：2020—232

　　债券代码：112612         债券简称：17正邦01

　　债券代码：128114         债券简称：正邦转债

　　江西正邦科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年8月10日、2020年8月27日及2020年9月14日分别召开的第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十三次会议及2020年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分2017年、2018年及2019年限制性股票的议案》及《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分2017年、2018年及2019年限制性股票的公告》（公告编号：2020-196号）、《关于回购注销部分2019年限制性股票的公告》（公告编号：2020-214号）。

　　公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销部分限制性股票。公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年九月十五日

　　证券代码：002157         证券简称：正邦科技        公告编号：2020—236

　　债券代码：112612         债券简称：17正邦01

　　债券代码：128114         债券简称：正邦转债

　　江西正邦科技股份有限公司

　　关于股东部分股权解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年9月14日接到公司股东江西永联农业控股有限公司（以下简称“江西永联”）的通知，其将所持有本公司的部分股权办理了解除质押手续，具体情况如下：

　　一、本次解除质押基本情况

　　注：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。

　　二、股东股份累计质押基本情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　注：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。

　　三、备查文件

　　1、持股5%以上股东每日持股变化明细；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司董事会

　　二二年九月十五日

　　证券代码：002157         证券简称：正邦科技        公告编号：2020—234

　　债券代码：112612         债券简称：17正邦01

　　债券代码：128114         债券简称：正邦转债

　　江西正邦科技股份有限公司

　　关于董事长辞职及选举董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长程凡贵先生提交的书面辞职报告。由于工作需要，程凡贵先生提出辞去公司第六届董事会董事长职务，辞去公司董事长职务后，将继续在公司担任第六届董事会董事及战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。公司独立董事对程凡贵先生的辞职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》。

　　程凡贵先生担任公司董事长期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对程凡贵先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保障公司董事会正常运作，公司于2020年9月14日召开第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举林峰先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。林峰先生简历见附件。

　　根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年九月十五日

　　附件：

　　简 历

　　林峰先生，中国国籍，无国外永久居留权，1986年7月生，研究生学历。2008年12月至2011年6月历任正邦集团有限公司发展战略部总经理、集团副总裁；2011年6月至2015年3月，历任公司商品猪事业部总经理助理、养殖建设事业部副总经理、饲料事业部总经理，2015年4月至今任公司总经理，2020年9月14日起任公司董事。

　　林峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，其不属于失信被执行人。截至目前，林峰先生直接持有公司股票1,561,000股，与公司实际控制人林印孙先生系父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他5%以上股东不存在关联关系。

　　证券代码：002157         证券简称：正邦科技        公告编号：2020—233

　　债券代码：112612         债券简称：17正邦01

　　债券代码：128114         债券简称：正邦转债

　　江西正邦科技股份有限公司

　　第六届董事会第十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年9月14日以电子邮件和专人送达方式发出。会议通知期限符合《公司章程》121条的规定。

　　2、本次会议于2020年9月14日下午16:30在公司会议室以通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

　　4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，董事兼总经理林峰先生，财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士等高管列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事长的议案》；

　　同意选举林峰先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

　　《关于董事长辞职及选举董事长的公告》详见2020年9月15日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2020—234号公告。

　　2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司下属子公司设立全资子公司的议案》；

　　为扩大公司主营业务，公司全资子公司四川正邦养殖有限公司、重庆正邦养殖有限公司、红安正邦养殖有限公司、江苏正邦牧业有限公司等拟以自有资金出资合计76,089万元新设13家下属公司。本次投资无需股东大会批准，不构成关联交易。

　　《关于公司下属子公司设立全资子公司的公告》详见刊登于2020年9月15日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2020—235号公告。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年九月十五日