上海韦尔半导体股份有限公司关于 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告

　　证券代码：603501      证券简称：韦尔股份       公告编号：2020-087

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202140号）。

　　公司会同中介机构对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202140号）的有关问题进行了认真研究和逐项回复，现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）披露的《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见之回复报告》。公司将于上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复材料。

　　公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2020年9月15日

　　证券代码：603501         证券简称：韦尔股份         公告编号：2020-088

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　关于大股东集中竞价减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 大股东持股的基本情况

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“韦尔股份”）收到持股5%以上非第一大股东青岛融通民和投资中心（有限合伙）（以下简称“青岛融通”）、嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华清银杏”）、嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华清龙芯”）的减持告知函，拟以集中竞价方式减持其持有的部分公司股份。截至本公告披露日，青岛融通持有公司股份59,691,473股，占公司总股本的6.9121%；华清银杏持有公司股份26,814,084股，占公司总股本的3.1050%；华清龙芯持有公司股份26,814,084股，占公司总股本的3.1050%。华清银杏、华清龙芯与其一致行动人北京华清博广创业投资有限公司（以下简称“华清博广”）共计持有公司股份54,277,182股，占公司总股本的6.2852%。

　　● 集中竞价减持计划的主要内容

　　青岛融通因业务发展需要，计划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内，减持其所持有公司股份不超过6,908,612股，占公司总股本的0.80%，减持价格将按照减持实际实施时的市场价格确定；华清银杏因业务发展需要，计划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内，减持其所持有公司股份不超过4,317,800股，占公司总股本的0.50%，减持价格将按照减持实际实施时的市场价格确定；华清龙芯因业务发展需要，计划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内，减持其所持有公司股份不超过4,317,800股，占公司总股本的0.50%，减持价格将按照减持实际实施时的市场价格确定。

　　一、 集中竞价减持主体的基本情况

　　上述减持主体存在一致行动人：

　　大股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况

　　上述大股东及其一致行动人过去12个月内减持股份的方式均为大宗交易。

　　二、 集中竞价减持计划的主要内容

　　(一) 相关股东是否有其他安排        □是     √否

　　(二) 大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺        √是     □否

　　青岛融通、华清银杏、华清龙芯因韦尔股份2019年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得公司股份，作出如下关于股份锁定期安排的承诺：

　　青岛融通自该部分股份上市之日起12个月内不得转让；前述期限届满后，按如下约定解锁：

　　（1）前述期限届满且韦尔股份在指定媒体披露北京豪威科技有限公司（以下简称“北京豪威”）2019年度《专项审核报告》后，本次向青岛融通发行股份的50%扣减截至该时点其已补偿的股份数（如有）及应补偿的股份数（如有）后可解锁，剩余部分继续锁定；

　　（2）韦尔股份在指定媒体披露北京豪威2020年度《专项审核报告》后，本次向青岛融通发行股份的另外20%扣减截至该时点其应补偿的股份数（如有）可解锁，剩余部分继续锁定；

　　（3）韦尔股份在指定媒体披露北京豪威2021年度《专项审核报告》和标的资产《减值测试审核报告》后，本次向青岛融通发行股份的剩余30%扣减截至该时点其应补偿的股份数（如有）可解锁。

　　（4）各年扣减后可解锁的股份数量小于或等于0的，则当年信息披露义务人可解锁的股份数为0，且次年可解锁的股份数量还应扣减该差额的绝对值。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致         √是     □否

　　三、 集中竞价减持计划相关风险提示

　　（一）本次减持计划是大股东根据自身业务发展需要进行的减持，不会对公司治理结构、股权结构、持续性经营产生影响。在减持期间，青岛融通、华清银杏、华清龙芯将根据市场情况、公司股价等因素选择是否全部或部分实施本次减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。

　　（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险       □是     √否

　　（三）其他风险提示

　　本次减持计划符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。减持期间，公司将严格遵守相关规定并及时披露进展情况，履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月15日