海能达通信股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002583             证券简称：海能达            公告编号：2020-087

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示 ：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　4、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议于 2020年9月15日14：30开始；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年9月15日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月15日9:15-15:00。。

　　2、会议召开地点

　　深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。

　　3、会议方式

　　现场记名投票、网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事兼财务总监魏东先生

　　6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、出席本次会议的股东及股东授权代表共31人，代表公司发行在外有表决权股份1,038,041,616股，占公司发行在外有表决权股份总数的56.4284%，其中：

　　（1）现场会议出席情况

　　现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表有表决权的股份数为949,593,357股，占公司有表决权股份总数的51.6203%。

　　（2）通过网络投票股东参与情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共27人，代表有表决权的股份数为88,448,259股，占公司有表决权股份总数的4.8081%。

　　（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共26人，代表有表决权的股份数为75,205,606股，占出席本次会议有表决权股份总数的7.2450%。

　　8、公司部分高管、监事出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

　　1、审议并通过《关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》, 关联股东曾华、魏东、周炎已回避表决。

　　表决结果：同意1,024,087,563股（其中现场投票948,893,357股同意，网络投票75,194,206股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对11,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

　　其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意75,194,206股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9848%；反对11,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0152%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、审议并通过《关于修订公司章程的议案》。

　　表决结果：同意1,038,034,216股（其中现场投票949,593,357股同意，网络投票88,440,859股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9993%；反对7,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

　　其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意75,198,206股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9902%；反对7,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0098%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、审议并通过《关于取消关联交易的议案》，关联股东陈清州已回避表决。

　　表决结果：同意89,230,859股（其中现场投票790,000股同意，网络投票88,440,859股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9917%；反对7,400股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0083%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。

　　其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　　同意75,198,206股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9902%；反对7,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0098%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司2020年第三次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司2020年第三次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司董事会

　　2020年9月15日

　　证券代码：002583            证券简称：海能达            公告编号：2020-088

　　海能达通信股份有限公司

　　关于回购注销限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月15日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司回购注销51名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票128.49万股；同意公司回购注销第一个解除限售期708名激励对象未达到解除限售条件的限制性股票828.696万股；同意公司终止实施第一期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）并回购注销708名激励对象已授予但尚未解锁的第二个解除限售期、第三个解除限售期限制性股票1,243.044万股。本次全部回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计2,200.23万股，占公司当前总股本的1.20%。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,838,081,991股减少至1,816,079,691股，注册资本由1,838,081,991元减少至1,816,079,691元。

　　公司本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司董事会

　　2020年9月15日

　　证券代码：002583             证券简称：海能达            公告编号：2020-089

　　海能达通信股份有限公司关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东陈清州先生通知，获悉陈清州先生将其持有的本公司部分股票办理了质押延期购回手续，具体事项如下：

　　一、股东股份质押的基本情况

　　1.本次股份质押基本情况

　　2.股东股份累计质押情况

　　截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下

　　二、股东股份累计质押情况说明

　　（1）本次股份质押为公司控股股东陈清州先生对前期股份质押的延期购回，不涉及新增融资安排，本次股份质押延期不会对公司生产经营产生影响。

　　（2）控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有资金，质押股份风险可控，暂不存在平仓风险。

　　控股股东及一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量480,906,000股，占其持有本公司股份总数的49.76%，占公司总股本的26.14%，对应融资余额为130,452.91万元；未来一年内到期的质押股份累计数量591,246,000股，占其持有本公司股份总数的61.18%，占公司总股本的32.14%，对应融资余额为160,452.91万元。

　　（3）控股股东及一致行动人的股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　（4）股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。

　　三、备查文件

　　1. 安信证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司董事会

　　2020年9月15日

　　证券代码：002583            证券简称：海能达            公告编号：2020-085

　　海能达通信股份有限公司关于签订北非某国公共安全客户终端采购项目合同的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、合同签署概况

　　近日，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）与北非某国公共安全客户签署了专业无线通信终端设备采购项目的合同，合同金额512万美元（约合人民币3,500万元），主要是为该国公共安全客户提供专业无线通信数字终端设备，包括手持终端、车载台等。

　　公司本次签署的合同不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方的情况

　　北非某国公共安全客户是国家政府机构，履约能力较强。公司、控股股东及实际控制人与该国家政府机构不存在任何关联关系。

　　三、合同的主要内容

　　1. 签约双方：海能达通信股份有限公司、北非某国公共安全客户。

　　2. 合同金额：512万美元（约合人民币3,500万元）。

　　3. 结算货币：美元。

　　4、合同有效期：3年内执行完毕。

　　5、交付：可分批交付，客户在收到货物后组织验收并出具初步验收报告，并于保修期满后出具最终验收报告。

　　6、付款：付款金额按照合同约定价格和每批次交付数量计算。

　　7、每批次设备保修期为12个月，从初步验收报告出具之日起计算。

　　四、合同对公司的影响

　　1、公司把握该国专网通信数字化升级的契机实现销售。本项目的顺利实施，有助于公司在该国和非洲其他国家专网通信市场的业务拓展。今年以来，全球疫情蔓延，当前各国政府逐渐复产复工，对专网通信设备的需求较为迫切，公司将尽最大努力帮助客户实现和提升专网通信设备的使用需求，抗击疫情，恢复经济。

　　2、公司具备履行合同的能力，资金、技术、人员、产能等均能够保证合同的顺利履行；本合同不影响公司业务的独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖。

　　3、合同金额占公司2019年经审计营业总收入的0.45%，合同的履行会对公司未来营业总收入和营业利润产生一定的积极影响。

　　五、风险提示

　　本项目是公司承担的境外项目，虽然公司已积累较多的境外大型项目建设经验，但境外项目仍受当地经济、政治、文化等因素影响，存在一定的履约风险。另外，汇率的波动也对该项目的实际收益产生一定影响。

　　六、备查文件

　　1、公司与北非某国公共安全客户签署的合同。

　　特此公告。

　　海能达通信股份有限公司董事会

　　2020年9月15日