神马实业股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600810        证券简称：神马股份     公告编号：2020-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年9月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司北二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长乔思怀先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，公司董事段文亮先生、宋国民先生、独立董事董超先生、赵静女士因另有公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事魏伟先生因另有公务未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书刘臻先生出席了会议；副总经理李宏斌先生、财务总监路伟先生列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　3、 关于增补监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

　　律师：王半牧、鞠慧颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席现场会议及参与网络投票的人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　神马实业股份有限公司

　　2020年9月17日

　　证券代码：600810   股票简称：神马股份   公告编号：临2020-059

　　神马实业股份有限公司

　　十届十六次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　神马实业股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2020年9月11日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2020年9月16日在公司北二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，公司董事段文亮先生委托董事乔思怀先生代为出席本次会议并表决，公司4名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

　　一、审议通过关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案。

　　鉴于公司董事发生变动，根据公司董事会各专门委员会实施细则的规定，经公司董事长乔思怀先生提名，拟对公司第十届董事会专门委员会的人员组成进行调整，调整后的各专门委员会人员组成如下：

　　1、董事会战略委员会

　　委    员：乔思怀  段文亮  赵海鹏

　　主任委员：乔思怀

　　2、董事会审计委员会

　　委    员：武俊安  赵海鹏  乔思怀

　　主任委员：武俊安

　　3、董事会提名委员会

　　委    员：赵海鹏  尚贤  乔思怀

　　主任委员：赵海鹏

　　4、董事会薪酬与考核委员会

　　委    员：尚贤  赵海鹏  武俊安

　　主任委员：尚贤

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月16日