珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2020-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2020年9月11日以邮件形式发出，于2020年9月17日9:30分在珠海市西九大厦十八楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

　　一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》。经公司董事会认真对照公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于面向专业投资者公开发行债券的规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案》

　　为拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、改善公司债务结构，结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素，公司拟公开发行公司债券(以下简称“本次债券”或“本次公开发行公司债券”)，全体参会董事对该项议案进行逐项表决。

　　1、发行规模

　　本次债券公开发行规模不超过人民币2亿元（含2亿元），以一次或分期发行的方式发行，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定具体发行规模。

　　2、债券品种及期限

　　本次债券期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，可设置含权条款，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

　　3、债券利率及确定方式

　　本次债券为固定利率债券，票面利率将由公司与主承销商根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士制定和调整债券利率或其确定方式。

　　4、发行方式

　　本次公开发行的公司债券发行申请在中国证监会同意注册后，采用网下面向专业投资者询价配售的方式发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况，在上述范围内确定。

　　5、向公司股东配售安排

　　本次公开发行的公司债券不安排向公司股东优先配售。

　　6、募集资金用途

　　本次公开发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务（包括回售或到期的公司债券等）、补充营运资金、项目建设等符合国家法律法规及监管机构政策要求的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求，在上述范围内确定。

　　7、发行对象

　　本次公开发行的公司债券面向专业投资者公开发行。

　　8、发行债券的上市

　　在满足上市条件的前提下，本次公开发行的公司债券发行完毕后，公司将申请公司债券在深圳证券交易所上市交易。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权处理本次公司债券上市事宜。

　　9、增信措施

　　本次公开发行公司债券是否提供增信机制及采取的具体方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。

　　10、偿债保障措施

　　提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公开发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）主要责任人不得调离；

　　（5）限制公司债务及对外担保规模。

　　11、决议的有效期

　　本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

　　本议案尚需提交股东大会审议并经中国证券监督管理委员会同意注册后实施，本次公开发行公司债券的发行方案以最终获得中国证监会同意注册的方案为准。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见2020年9月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以 7票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》

　　根据公司公开发行公司债券的安排，为了加快推进发债工作进度，确保高效、有序地完成本次公开发行公司债券发行相关工作，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及届时的市场条件，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券有关的一切事宜，具体内容包括但不限于：

　　1、依照国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定和实施本次公开发行公司债券的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、展期和利率调整、发行时机、是否分期发行及发行期数和各期发行规模、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等、利率调整权和投资者回售选择权、是否提供增信机制及采取的具体方式、是否提供偿债保障措施及采取的具体方式、还本付息期限和安排、债券申报、债券上市、债券募集资金具体使用等与本次公开发行公司债券有关的一切事宜；

　　2、决定并聘请参与本次公司债券的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

　　3、开展本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规和其他规范性文件进行适当的信息披露；

　　4、为本次公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；

　　5、办理本次公司债券申报、发行、上市等相关事宜；

　　6、根据公司财务状况，决定募集资金用途及金额等事项；

　　7、如监管部门对发行公司债券的相关政策发生变化或市场条件发生变化，根据监管部门的意见及《公司章程》对本次公司债券的具体方案等相关事项进行调整；

　　8、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作；

　　9、办理与本次公司债券相关的其他一切事宜；

　　10、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　在前述第1至10项取得公司股东大会批准及授权之同时，同意由董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人为本次债券发行的获授权人士，在前述授权范围内具体处理本次债券发行及上市的相关事宜，并同时生效。

　　本议案项尚需提交股东大会审议通过方可生效。

　　四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　《公司章程修订对照表》详见附件，全文内容详见2020年9月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

　　公司于2020年10月13日召开公司2020年第四次临时股东大会。通知内容详见2020年9月18日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年九月十八日

　　附件：

　　公司章程修订对照表

　　除以上修订外，公司章程其他条款均保持不变，相应章节条款依次顺延。

　　证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2020-052

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　关于面向专业投资者公开发行公司

　　债券预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、改善公司债务结构，结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行公司债券。公司第五届董事会第六次会议审议通过了面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”或“本次公开发行公司债券”）的相关议案，现将公司本次公开发行公司债券的有关事项公告如下：

　　一、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的说明

　　根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经逐项对照自查，公司董事会认为，公司符合面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行公司债券的条件。

　　二、关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的方案

　　1、发行规模

　　本次债券公开发行规模不超过人民币2亿元（含2亿元），以一次或分期发行的方式发行，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定具体发行规模。

　　2、债券品种及期限

　　本次债券期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，可设置含权条款，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

　　3、债券利率及确定方式

　　本次债券为固定利率债券，票面利率将由发行人与主承销商根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士制定和调整债券利率或其确定方式。

　　4、发行方式

　　本次公开发行的公司债券发行申请在中国证监会同意注册后，采用网下面向专业投资者询价配售的方式发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况，在上述范围内确定。

　　5、向公司股东配售安排

　　本次公开发行的公司债券不安排向公司股东优先配售。

　　6、募集资金用途

　　本次公开发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务（包括回售或到期的公司债券等）、补充营运资金、项目建设等符合国家法律法规及监管机构政策要求的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求，在上述范围内确定。

　　7、发行对象

　　本次公开发行的公司债券面向专业投资者公开发行。

　　8、发行债券的上市

　　在满足上市条件的前提下，本次公开发行的公司债券发行完毕后，公司将申请公司债券在深圳证券交易所上市交易。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权处理本次公司债券上市事宜。

　　9、增信措施

　　本次公开发行公司债券是否提供增信机制及采取的具体方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。

　　10、偿债保障措施

　　提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公开发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）主要责任人不得调离；

　　（5）限制公司债务及对外担保规模。

　　11、决议的有效期

　　本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

　　三、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项

　　根据公司公开发行公司债券的安排，为了加快推进发债工作进度，确保高效、有序地完成本次公开发行公司债券发行相关工作，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及届时的市场条件，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券有关的一切事宜，具体内容包括但不限于：

　　1、依照国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定和实施本次公开发行公司债券的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、展期和利率调整、发行时机、是否分期发行及发行期数和各期发行规模、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等、利率调整权和投资者回售选择权、是否提供增信机制及采取的具体方式、是否提供偿债保障措施及采取的具体方式、还本付息期限和安排、债券申报、债券上市、债券募集资金具体使用等与本次公开发行公司债券有关的一切事宜；

　　2、决定并聘请参与本次公司债券的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

　　3、开展本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规和其他规范性文件进行适当的信息披露；

　　4、为本次公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；

　　5、办理本次公司债券申报、发行、上市等相关事宜；

　　6、根据公司财务状况，决定募集资金用途及金额等事项；

　　7、如监管部门对发行公司债券的相关政策发生变化或市场条件发生变化，根据监管部门的意见及《公司章程》对本次公司债券的具体方案等相关事项进行调整；

　　8、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作；

　　9、办理与本次公司债券相关的其他一切事宜；

　　10、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　在前述第1至10项取得公司股东大会批准及授权之同时，同意由董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人为本次债券发行的获授权人士，在前述授权范围内具体处理本次债券发行及上市的相关事宜，并同时生效。

　　四、公司独立董事关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的独立意见

　　经审慎核查，独立董事认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关现行公司债券政策和面向专业投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备公开发行公司债券的资格和要求。本次公开发行公司债券面值总额不超过2亿元（含2亿元）人民币、债券期限不超过3年（含3年）的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司负债结构，降低资金成本，符合公司发展需要及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。基于上述情况，我们一致同意公司按照公开发行公司债券方案推进相关工作，并将本次公开发行公司债券相关议案提交股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

　　2、独立董事公司面向专业投资者公开发行公司债券的独立意见。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年九月十八日

　　证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2020-053

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议决定，公司将于2020年10月13日召开公司2020年第四次临时股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2020年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第五届董事会第六次会议于2020年9月17日以现场结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》、《证券法》、公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年10月13日（星期二）下午14:30分。

　　（2）网络投票时间：

　　a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月13日上午9:15—9:25,上午09:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年10月13日上午09:15—2020年10月13日下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第三次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年9月30日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2020年9月30日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司现任董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：珠海市香洲区吉大石花西路167号西九大厦十八楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案

　　1、《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》

　　2、《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案》

　　3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》

　　4、《关于修订<公司章程>的议案》

　　（二）其他说明

　　1、以上议案具体内容详见2020年9月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、提案1、2、3对中小投资者的表决单独计票,提案4须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示表：

　　四、会议登记方法

　　1、 登记时间：2020年10月9日（星期五）上午9:00-11:00，下午1:00-3:00。

　　2、 登记地点：珠海市香洲区吉大石花西路167号西九大厦十八楼登记处，邮编：519015。

　　3、 登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

　　4、会议联系方式：

　　联 系 人：赵怡

　　联系电话：0756-3226342

　　传    真：0756-3359588

　　5、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事会

　　二二年九月十八日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：《授权委托书》

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362492；

　　2、投票简称：恒基投票；

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各议案股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如有4位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如有3位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第三次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第三次有效投票为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年10月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月13日（现场股东大会结束当日）上午9:15，结束时间为2020年10月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　兹委托           先生（女士）代表本人/本单位出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　附注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托人签名（法人股东加盖公章）

　　委托日期：      年    月   日