西安国际医学投资股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：000516    证券简称：国际医学    公告编号：2020-045

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月16日以书面方式发出召开公司第十一届董事会第十五次会议的通知，并于2020年9月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

　　一、通过《关于修改公司章程的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

　　为反映公司目前经营业务的实际情况，根据陕西省市场监督管理局推行企业经营范围登记工作规范化的要求，公司拟对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行相应修改。

　　原章程第十三条  经依法登记，公司的经营范围为：医学、医疗及相关高科技生命科学方面的投资及医院管理；国内商业、物资供销业、居民修理服务业(专项审批项目审批后经营)；货物及技术的进出口经营；能源、交通、通讯及市政基础设施建设的投资和其它项目的投资；房地产开发经营；文化娱乐业、停车场(由分支机构经营)。

　　修改为：第十三条  经依法登记,公司的经营范围为：以自有资金从事投资活动；医院管理；企业总部管理；商业综合体管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；日用产品修理；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；非融资担保服务。

　　上述议案尚需经股东大会审议通过。

　　二、通过关于召开公司2020年第二次临时股东大会的有关事宜（9票同意、0票反对、0票弃权）。

　　决定2020年10月9日召开公司2020年第二次临时股东大会。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二○二○年九月十八日

　　证券代码：000516     证券简称：国际医学     公告编号：2020-046

　　西安国际医学投资股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1.股东大会届次：本次股东大会是2020年第二次临时股东大会。

　　2.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会。

　　3.公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了关于召开公司2020年第二次临时股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。

　　4.会议召开时间：

　　现场会议时间：2020年10月9日（星期五）下午02:55；

　　网络投票时间：2020年10月9日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月9日的交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年10月9日09:15—15:00期间任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2020年9月28日（星期一）。

　　7.出席对象：

　　（1）截至2020年9月28日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.现场会议召开地点：西安市高新区团结南路中晶科技广场B座六楼大会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）提案名称

　　《关于修改公司章程的议案》

　　（二）特别强调事项

　　上述议案为股东大会特别决议事项，需要经过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（三）披露情况

　　上述议案已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，具体内容请查阅今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的本公司第十一届董事会第十五次会议决议公告。

　　三、会议提案编码

　　本次股东大会需要表决的各项提案的编码如下表：

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1.登记方式

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

　　2.登记地点

　　地址：西安市高新区团结南路中晶科技广场B座七楼西安国际医学投资股份有限公司证券管理部。

　　3.登记时间

　　2020年9月29日至9月30日每天08:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　1.网络投票的程序

　　（1）投票代码：360516

　　（2）投票简称：国医投票

　　（3）填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　2.通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）投票时间：2020年10月9日的交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00；

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序

　　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月9日09:15至15:00；

　　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、其它事项

　　1.本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。

　　2.联系事项

　　邮政编码：710075

　　联系电话：(029) 87217854

　　传真号码：(029) 88330170

　　联 系 人：杜睿男  梁丹宁

　　七、备查文件

　　第十一届董事会第十五次会议决议。

　　附：股东大会授权委托书。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二○二○年九月十八日

　　授权委托书

　　兹委托　　   先生（女士）代表本人（本单位）出席西安国际医学投资股份有限公司2020年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

　　投票说明：

　　1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”，多选则视为无效委托。

　　2、如对上述审议事项不作明确投票指示的，代理人(是 /否)可以按自己的意见表决。

　　3、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

　　委托人(签字或盖章)：　　                 持股数：    　

　　委托人身份证号码 ：                      委托人证券帐号：　

　　代理人身份证号码：                       签发日期：

　　证券代码：000516    证券简称：国际医学    公告编号：2020-047

　　西安国际医学投资股份有限公司

　　关于非公开发行股票申请文件反馈意见

　　回复（修订稿）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202141号）（以下简称“反馈意见”）。

　　公司会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项答复，具体内容详见公司2020年9月9日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西安国际医学投资股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

　　根据中国证监会的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述反馈意见回复内容进行了补充和修订，现根据相关要求将修订后的反馈意见进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西安国际医学投资股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

　　公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　西安国际医学投资股份有限公司董事会

　　二○二○年九月十八日