广东紫晶信息存储技术股份有限公司 关于为全资子公司向金融机构申请 融资授信提供担保的公告

　　证券代码：688086         证券简称：紫晶存储         公告编号：2020-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人梅州晶铠科技有限公司（以下简称“晶铠科技”），系广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“紫晶存储”、“公司”）全资子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币2,000万元；截至本公告披露日，公司实际为其提供的担保余额为人民币0万元。

　　● 本次担保是否有反担保：否。

　　● 对外担保逾期的累计金额：无。

　　● 本次担保是否经股东大会审议：否。

　　一、申请综合授信及提供担保情况概述

　　（一）申请综合授信及提供担保情况

　　为满足经营和发展需求，公司全资子公司梅州晶铠科技有限公司使用其资产包括但不限于货币资金（募集资金除外）、应收账款、应收票据、房产、土地、设备、无形资产等作为向金融机构申请综合授信的抵押物，拟向金融机构申请不超过人民币8000万元的综合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、供应链融资、融资租赁等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以金融机构的最终核定为准。以上授信额度不等于晶铠科技的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以晶铠科技实际发生的融资金额为准。根据上述融资的需要，公司拟为晶铠科技提供不超过2000万元的连带责任保证担保，额度范围内可分多笔使用。

　　晶铠科技向金融机构申请融资授信暨提供担保事项自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，可循环使用融资额度及担保额度，授信期限、单笔融资及担保金额的使用期限以与银行签订的协议为准。

　　（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序。

　　2020年9月17日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司向金融机构申请融资授信暨提供担保的议案》，独立董事发表明确同意意见。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述事项经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人的名称：梅州晶铠科技有限公司

　　2、成立日期：2015年11月19日

　　3、注册地点：五华县水寨镇经济开发区工业一路科创大厦六楼

　　4、法定代表人：钟国裕

　　5、经营范围：计算机硬件研发、生产、销售；计算机软件开发、销售；计算机系统集成产品、数据信息储存产品销售及相关技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　6、股权机构：广东紫晶信息存储技术股份有限公司持股100%

　　7、最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：元   币种：人民币

　　梅州晶铠科技有限公司2019年度财务数据经过容诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所审计。

　　8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

　　9、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，晶铠科技不属于失信被执行人。

　　（二）详细说明被担保人与上市公司的关联关系或其他关系

　　晶铠科技为紫晶存储全资子公司；紫晶存储董事、总经理钟国裕兼任晶铠科技法定代表人、执行董事、经理；紫晶存储董事、财务总监李燕霞兼任晶铠科技财务负责人；紫晶存储监事会主席蓝勇民兼任晶铠科技监事。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及晶铠科技目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为晶铠拟申请的授信额度和公司拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　本次担保为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，晶铠科技经营和财务状况稳定，经在中国执行信息公开网查询晶铠科技不属于失信被执行人，有能力偿还到期债务，同时公司对全资子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

　　五、董事会意见

　　（一）2020年9月17日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于全资子公司向金融机构申请融资授信暨提供担保的议案》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案所有董事无需回避表决，无需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　梅州晶铠科技有限公司向金融机构申请融资综合授信是为满足日常经营和业务发展资金需要、保证业务顺利开展而进行，公司为晶铠科技提供担保是为了满足晶铠科技向金融机构申请融资的需要，有助于全资子公司持续发展，担保风险可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，亦不存在损害公司利益及股东利益的行为。独立董事同意公司对全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的事项。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至公告披露日，紫晶存储及其控股子公司对外担保总额为2000万元（含本次批准的对晶铠科技融资进行担保2000万元），占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为2.23%、1.33%；紫晶存储对控股子公司提供的担保总额为2000万元（含本次批准的对晶铠科技融资进行担保2000万元），占上市公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为2.23%、1.33%；逾期担保累计金额为0元。

　　七、上网公告附件

　　（一）独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

　　（二）被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

　　特此公告。

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

　　2020年9月18日