老百姓大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：603883        证券简称：老百姓         公告编号：2020-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次董事会无反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月16日发出召开第三届董事会第三十一次会议的通知，会议以通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于豁免公司第三届董事会第三十一次会议通知期限的议案》

　　同意豁免公司第三届董事会第三十一次会议通知期限，并于2020年9月17日召开会议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项并撤回申报材料的议案》

　　根据资本市场环境和公司发展规划等因素，经与监管和中介充分沟通，并同相关中介机构审慎研究和分析后，公司决定申请终止本次非公开发行事项，撤回非公开发行股票申请文件。公司各项业务正常经营，与腾讯将继续开展全面业务合作，本次非公开发行申请终止事项不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响。

　　独立董事对本事项发表了独立意见。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于增加公司及子公司2020年度银行综合授信额度及提供担保的议案》

　　公司及子公司拟增加向金融机构申请总金额不超过138,000万元的综合授信额度。同时，公司为上述综合授信额度提供不超过3,000万元的担保。授信及担保额度以银行授信或担保批复为准。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2020年9月17日

　　证券代码：603883        证券简称：老百姓       公告编号：2020-073

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次监事会无反对或弃权票。

　　● 本次监事会议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2020年9月17日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于豁免公司第三届监事会第十八次会议通知期限的议案》

　　同意豁免公司第三届监事会第十八次会议通知期限，并于2020年9月17日召开会议。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项并撤回申报材料的议案》

　　监事会认为：结合公司目前的实际情况，公司决定终止非公开发行股票事项，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，同意公司终止本次非公开发行A股股票事项并撤回申报材料。

　　表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

　　（三）审议通过了《关于增加公司及子公司2020年度银行综合授信额度及提供担保的议案》

　　监事会认为：本次公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

　　2020年9月17日

　　证券代码：603883        证券简称：老百姓       公告编号：2020-074

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于终止非公开发行A股股票事项

　　并撤回申报材料的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年9月17日，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项并撤回申报材料的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、公司非公开发行A股股票的基本情况

　　2020年6月22日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，上述议案已经公司 2020年第一次临时股东大会审议通过。

　　2020年8月12日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：202149号），中国证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行新股核准的申请材料进行了审查，认为该申请所有材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

　　2020年8月20日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：202149号）。

　　二、公司终止非公开发行A股股票事项的原因

　　根据资本市场环境和公司发展规划等因素，经与中介机构等充分沟通和审慎论证，公司决定申请终止本次非公开发行事项，撤回前期向中国证监会报送的非公开发行股票相关申请。后续，公司将依据再融资相关政策，适时继续开展再融资事宜。

　　三、公司终止非公开发行A股股票事项的审议程序

　　2020年9月17日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项并撤回申报材料的议案》，同意终止公司本次非公开发行股票事项。公司全体独立董事对公司本次终止非公开发行A股股票事项已发表了的同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　四、公司终止非公开发行A股股票事项对公司的影响

　　公司各项业务正常经营，与腾讯将继续开展全面业务合作。公司终止非公开发行A股股票事项并撤回申报材料是结合资本市场环境和公司实际情况所作出的决策，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响。

　　五、独立董事意见

　　公司结合资本市场环境、公司战略规划及发展需求等，决定终止本次非公开发行股票事项并申请撤回本次非公开发行股票申请文件，该事项不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响。公司董事会在审议此议案时，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司终止非公开发行A股股票事项并撤回申报材料。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2020年9月17日

　　证券代码：603883        证券简称：老百姓       公告编号：2020-075

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于对外担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司泰州市隆泰源医药连锁有限公司（以下简称“隆泰源”）向银行申请授信提供连带责任担保。公司对其授信额度提供不超过3,000万元的担保。

　　● 本次担保事项由隆泰源的少数股东提供反担保。

　　● 本次担保事项无需提请股东大会审批。

　　● 公司及子公司无逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　1、隆泰源系公司控股子公司。因经营资金需要向中国银行泰兴支行申请综合授信金额3,000万元，由公司提供3,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

　　少数股东李德宏作为反担保人以其拥有合法处分权的财产提供不可撤销的连带责任保证反担保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日至隆泰源授信债务履行期届满之日起另加壹年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、泰州市隆泰源医药连锁有限公司

　　法定代表人：刘道鑫

　　注册资本：800万元人民币

　　成立日期：2005年06月17日

　　注册地址：泰兴市城北路132号

　　公司主要业务：药品零售；医疗器械批发；预包装食品、乳制品批发与零售；保健食品经营；一类医疗器械零售、二类医疗器械零售；计生用品、化妆品、日用百货销售；商务信息咨询服务；消毒产品 、健身器材、家用电器、电子产品销售；中医诊疗。

　　隆泰源系公司控股子公司，公司持股比例为51%。截止2020年6月30日，隆泰源资产总额8,035.08万元，负债总额5,285.77万元，其中流动负债总额5,285.77万元，净资产2,749.31万元，资产负债率65.78%。

　　三、担保主要内容

　　四、董事会意见

　　2020年9月17日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于增加公司及子公司2020年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案》，公司董事会认为上述担保事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意此次担保。

　　公司独立董事认为：公司根据资金需求计划向银行申请授信额度，符合公司发展规划的需要，不存在损害公司及其他股东利益。泰州市隆泰源医药连锁有限公司系公司控股子公司。公司为其向银行申请授信提供担保、获取资金，有利于该子公司的经营发展，符合公司整体利益，不存在重大风险，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　除上述担保事项外，截至公告披露日，公司对外担保（均为子/孙公司）累计未到期的担保额度28,050万元，合计未到期担保金额31,050万元，占公司最近一期经审计净资产的8.01%。

　　公司无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2020年9月17日

　　证券代码：603883        证券简称：老百姓       公告编号：2020-076

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　控股股东大宗交易减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 大股东持股的基本情况

　　截至本减持计划公告日，公司控股股东老百姓医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）直接持有公司无限售流通股105,702,769股,限售流通股17,945,266股，共持有公司130,826,141股，占公司总股本的32.01%。

　　● 减持计划的主要内容

　　医药集团计划通过大宗交易方式减持公司股份数量不超过8,174,641股，减持比例不超过公司总股本的2.00%。本减持计划自公告之日起3个交易日后的六个月内实施。若本减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，应对本次减持股份数进行相应调整。

　　一、 减持主体的基本情况

　　注：其他方式取得为2019年度权益派发中资本公积转增股本取得的股份数。

　　上述减持主体存在一致行动人：

　　大股东过去12个月内减持股份情况

　　注：大股东过去12个月内减持股份的方式为大宗交易，减持比例为当期减持数占公司当时总股本数的比例。

　　二、 减持计划的主要内容

　　(一) 相关股东是否有其他安排        □是     √否

　　(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺        √是     □否

　　1、自老百姓股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本公司（即医药集团）不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由老百姓回购本公司直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份。但是，在老百姓首次公开发行新股时，本公司依法将持有的老百姓股份以公开发行方式一并向投资者发售的除外。如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证监会和老百姓股票上市交易的证券交易所对本公司持有的老百姓的股份转让另有要求，则本公司将按相关要求执行。如果老百姓上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价（如老百姓有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，则价格进行相应调整，下同）均低于老百姓首次公开发行股票的发行价，或者老百姓上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，则本公司持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份锁定期限自动延长6个月。本公司拟长期持有公司股票，所持的老百姓股份在锁定期满后两年内无减持意向；如锁定期满两年后拟减持老百姓股份的，将提前3个交易日通知老百姓并予以公告，并按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及上交所相关规定办理。

　　2、自老百姓股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起36个月内，本人（即谢子龙、陈秀兰）不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由老百姓回购本人直接或间接持有的老百姓首次公开发行股票之前已发行的股份。如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和老百姓股票上市交易的证券交易所对本人持有的老百姓的股份转让另有要求，则本人将按相关要求执行。如本人违反上述承诺转让直接或间接的老百姓股份，则本人违反承诺转让老百姓股份所得的收益归老百姓所有；如果本人未将前述转让股份收益交给老百姓，则老百姓有权冻结本人持有或控制的老百姓剩余股份，且可将应付本人或控制的企业的现金分红扣留，用于抵作本人应交给老百姓的转让股份收益，直至本人完全履行有关责任。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致         √是     □否

　　(三) 本所要求的其他事项

　　无

　　三、 相关风险提示

　　(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　医药集团将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施及如何实施本次减持股份计划，减持的数量和价格存在不确定性。

　　(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险       □是     √否

　　(三) 其他风险提示

　　本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在实施本次减持计划期间，公司将督促减持主体严格按照相关减持规定实施减持计划，同时公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2020年9月18日