福建福日电子股份有限公司 第七届董事会2020年第三次临时会议决议公告

　　股票代码：600203    股票简称：福日电子    编号：临2020–078

　　债券代码：143546    债券简称：18福日01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第七届董事会2020年第三次临时会议通知于2020年9月15日以书面文件或邮件形式送达，并于2020年9月18日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为2,000万元人民币综合授信额度的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（二）审议通过《关于为所属公司福建福日进出口贸易有限公司向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为1,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，具体担保期限以公司与泉州银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（三）审议通过《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向中国平安银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为4,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，具体担保期限以公司与中国平安银行股份有限公司深圳分行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（四）审议通过《关于继续为所属公司深圳市旗开电子有限公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，具体担保期限以公司与中国银行股份有限公司深圳分行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（五）审议通过《关于为所属公司深圳市旗开电子有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为1.4亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，具体担保期限以公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　上述议案（二）至议案（五）之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2020-079）。

　　（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　公司董事会同意聘任陈懿女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。陈懿女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，具备担任证券事务代表的资格。（陈懿女士个人简历详见附件）

　　上述议案之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于变更公司证券事务代表的的公告》（公告编号：临2020-080）。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2020年9月19日

　　附件：陈懿女士个人简历

　　陈懿，女，汉族，1984年2月出生，福建霞浦人，中共党员，2007年7月毕业于福州大学国际经济贸易专业，大学学历，经济学学士，具备上海证券交易所董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格。2007年9月参加工作，历任福建福日电子股份有限公司证券与投资者关系管理部经理助理、副经理。现任福建福日电子股份有限公司证券与投资者关系管理部经理。

　　股票代码：600203     股票简称：福日电子编号：临2020–079

　　债券代码：143546     债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司

　　关于为所属公司提供连带责任担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：福建福日进出口贸易有限公司（以下简称“福日进出口”）、深圳市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”）、深圳市旗开电子有限公司（以下简称“深圳旗开”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　截止本公告披露日，本次公司为所属公司福日进出口向泉州银行股份有限公司福州分行申请的敞口金额为1,000万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为福日进出口提供的担保余额为0；本次公司为控股子公司源磊科技向中国平安银行股份有限公司深圳分行申请的敞口金额为4,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为源磊科技提供的担保余额为3,967.93万元；本次公司为所属公司深圳旗开分别向中国银行股份有限公司深圳分行申请的敞口金额为5,000万元的综合授信额度及向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的敞口金额为1.4亿元的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为深圳旗开提供的担保余额为3,983.12万元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2020年9月18日，公司召开第七届董事会2020年第三次临时会议，其中会议审议通过《关于为所属公司福建福日进出口贸易有限公司向泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为1,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向中国平安银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为4,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为所属公司深圳市旗开电子有限公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于为所属公司深圳市旗开电子有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为1.4亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。（以上议案的表决情况均为9票同意，0票弃权，0票反对）。

　　以上担保额度在2020年1月14日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2020年度公司为所属公司提供不超过53.35亿元人民币担保额度的议案》中规定的对福日进出口提供5,000万元、对源磊科技提供2.5亿元及对深圳旗开提供2.5亿元的担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）福日进出口基本情况

　　福日进出口的注册资本为1,264万元，公司全资子公司福建福日实业发展有限公司持有其100%股权。福日进出口注册地址为福建省福州市马尾区快安路8号高新园区孵化园三层T301（自贸试验区内），法定代表人为林峰，经营范围为：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；家用电器、电子信息产品、通讯产品的制造（另设分支机构经营）、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；饲料（不含添加剂）、鱼粉、化工产品（不含化学危险品）的销售；建筑材料、水泥、沥青、钢材、金属材料、矿产品、煤炭、焦炭的批发及代购代销；应用软件开发；光伏设备及元器件制造；光电子产品制造；光电子器件制造（制造限分支机构经营）；其他未列明新能源技术推广服务；其他未列明的节能技术推广服务；医疗器械销售；工程塑料及合成树脂销售；再生物资回收与批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2019年12月31日，福日进出口经审计的总资产为1,465.59万元，净资产为-210.02万元，负债总额为1,675.61万元，2019年度实现营业总收入为0，净利润为-44.16万元。

　　截止2020年6月30日，福日进出口的总资产为1,592.78万元，净资产为-138.56万元，负债总额为1,731.34万元，2020年1-6月实现营业总收入为7,580.85万元，净利润为71.46万元。

　　（二）源磊科技基本情况

　　源磊科技的注册资本为3,615.3846万元，公司持有其70%股权。源磊科技注册地址为深圳市宝安区松岗街道潭头社区第四工业区A15栋，法定代表人为许政声，经营范围为:一般经营项目是LED发光二极管的研发与销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目），许可经营项目是LED发光二极管的生产。

　　截止2019年12月31日，源磊科技经审计的总资产为44,717.60万元，净资产为16,728.95万元，负债总额为27,988.65万元，2019年度实现营业总收入为37,793.65万元，净利润为-1,353.73万元。

　　截止2020年6月30日，源磊科技的总资产为40,477.55万元，净资产为16,737.68万元，负债总额为23,739.87万元，2020年1-6月实现营业总收入为11,892.16万元，净利润为8.72万元。

　　少数股东颜磊先生已按其持股比例出具担保函。因少数股东冯云龙先生已辞

　　去源磊科技总经理职务，不再参与公司日常经营管理与决策，不再为源磊科技的融资事项提供担保。

　　（三）深圳旗开基本情况

　　深圳旗开的注册资本为5,000万元，深圳旗开为公司所属控股公司。具体股权结构为：公司持有深圳市中诺通讯有限公司65.5851%股权，深圳市中诺通讯有限公司持有深圳市迅锐通信有限公司51%股权，深圳市迅锐通信有限公司持有深圳旗开100%股权。位于深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路012号曙光大厦1010，法定代表人为梁立万，经营范围为：一般经营项目是计算机软硬件技术开发、销售;手机、交换设备、数字集成系统、电子专用设备、电子通讯产品的设计、开发、技术咨询和销售;经济信息咨询;国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是计算机软硬件生产。

　　截止2019年12月31日，深圳旗开经审计的总资产为54,455.01万元，净资产为12,292.36万元，负债总额为42,162.65万元，2019年度实现营业总收入为84,282.87万元，净利润为870.32万元。

　　截止2020年6月30日，深圳旗开的总资产为32,760.49万元，净资产为13,511.91万元，负债总额为19,248.58万元，2020年1-6月实现营业总收入为36,697.23万元，净利润为1,219.54万元。

　　少数股东梁立万先生、黄晓玲女士已按其持股比例出具担保函。

　　三、董事会意见

　　本次本公司为福日进出口、源磊科技及深圳旗开提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定、经营及融资需求。福日进出口、源磊科技及深圳旗开经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2020年9月18日，公司未为福日进出口提供担保；公司为源磊科技提供的担保总额为8,000万元，担保余额为3,967.93万元；公司为深圳旗开提供的担保总额为5,000万元，担保余额为3,983.12万元。公司为所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）提供的担保总额为29.23亿元，担保余额为169,394.24万元，分别占公司2019年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的138.93%、80.51%，无对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月19日

　　股票代码：600203    股票简称：福日电子    编号：临2020–080

　　债券代码：143546    债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司

　　关于变更公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表吴智飞先生因工作调整原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞任后继续在公司担任副总裁兼董事会秘书职务。

　　公司于2020年9月18日召开第七届董事会2020年第三次临时会议，会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈懿女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。陈懿女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，且具备任职相应的专业知识、专业素养及工作经验，具备担任证券事务代表的资格，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。截至目前，陈懿女士未持有本公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。陈懿女士与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　公司董事会办公室联系方式如下：

　　董事会秘书联系电话：0591-83310765

　　联系邮箱：wuzf@furielec.com

　　证券事务代表联系电话：0591-87111315

　　联系邮箱：cheny@furielec.com

　　联系传真：0591-83319978

　　办公地址：福州市鼓楼区五一北路153号正祥中心2号楼12-13层。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2020年9月19日

　　附件： 陈懿女士个人简历

　　陈懿，女，汉族，1984年2月出生，福建霞浦人，中共党员，2007年7月毕业于福州大学国际经济贸易专业，大学学历，经济学学士，具备上海证券交易所董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格。2007年9月参加工作，历任福建福日电子股份有限公司证券与投资者关系管理部经理助理、副经理。现任福建福日电子股份有限公司证券与投资者关系管理部经理。