厦门吉宏科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002803    证券简称：吉宏股份    公告编号：2020-103

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年9月21日（星期一）下午14:00，会期半天。

　　（2）网络投票时间：2020年9月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月21日上午9:15至下午15:00。

　　2、现场会议召开地点

　　福建省厦门市思明区湖滨北路72号中闽大厦2702室。

　　3、会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第四届董事会。

　　5、会议主持人：董事长庄浩女士。

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　7、本次会议通知及相关文件分别刊登在2020年9月5日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　8、会议出席情况

　　（1）会议出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份188,766,034股，占公司总股份的49.8841%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份154,647,113股，占公司总股份的40.8677%。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份34,118,921股，占公司总股份的9.0164%。

　　（2）中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份1,298,777股，占公司总股份的0.3432%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,179,856股，占公司总股份的0.3118%。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份1,179,856股，占公司总股份的0.0314%。

　　本次会议由公司董事长庄浩女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

　　（二）本次股东大会审议提案的表决结果如下：

　　1、审议并通过《关于增加董事会成员人数暨修改公司章程的议案》

　　总表决结果：同意188,765,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意1,297,977股，占出席会议中小股东所持股份的99.9384%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0616%。

　　2、审议并通过《关于选举王亚朋先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　同意188,765,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意1,297,977股，占出席会议中小股东所持股份的99.9384%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0616%。

　　3、审议并通过《关于选举杨晨晖先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

　　总表决结果：同意188,765,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。

　　其中出席本次会议的中小股东的表决情况：同意1,297,977股，占出席会议中小股东所持股份的99.9384%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0616%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市康达律师事务所律师刘亚新、唐小斌出席了本次会议并出具法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、备查文件

　　1、厦门吉宏科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　厦门吉宏科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年9月22日