安徽金春无纺布股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知（下转D15版）

　　证券代码：300877       证券简称：金春股份        公告编号：2020-006

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金和闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽金春无纺布股份有限公司（ 以下简称“公司”或“本公司”）于2020年9月21日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，决议在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过80,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。现金管理期限自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。公司独立董事、保荐机构（中信建投证券股份有限公司，下同）均对本议案发表了明确同意的意见。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)募集资金金额、募集资金净额

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意安徽金春无纺布股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1654号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价格为30.54元，募集资金总额为91,620万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额84,668.08万元。

　　(二)募集资金到账时间

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2020年8月19日出具了容诚验字[2020]230Z0144号《验资报告》，经其审验，截至2020年8月19日上述募集资金已全部到位。

　　公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集账户三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　二、募集资金使用情况及暂时闲置情况

　　根据《安徽金春无纺布股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

　　本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分（即超募资金），将依照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定在履行必要程序后予以使用。

　　募集资金投资项目的建设需要一定的周期。公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金（含超募资金）在短期内将出现部分闲置的情况。

　　三、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转。

　　公司购买的产品标的均为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的低风险的理财产品或结构性存款类现金管理产品，总体风险可控。公司将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金现金管理期限届满后，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

　　四、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　2、投资品种

　　公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种或进行定期存款、协议存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，暂时闲置募集资金和自有资金投资的产品须符合以下条件：

　　（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　　（2）流动性好，不得影响公司正常经营或募集资金投资计划正常进行。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

　　3、投资额度及期限

　　公司拟使用不超过80,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　4、实施方式

　　上述事项经董事会审议通过后，还需经公司2020年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。

　　5、信息披露

　　公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

　　（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

　　六、对公司日常经营的影响

　　公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营和募集资金投资计划正常进行的前提下进行，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化；且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。

　　七、履行的审议程序

　　2020年9月21日，公司召开第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》的议案，该事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

　　（一）董事会意见

　　同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额度不超过80,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款类现金管理产品。现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。对闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：在确保不影响正常运营和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用总额度不超过80,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款类现金管理产品。现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。对闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　(三)独立董事意见

　　公司独立董事认为：在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司将部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，有助于提高资金的使用效率，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意公司使用不超过80,000万元的闲置募集资金和不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　(四)保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：金春股份本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司通过投资安全性高、流动性好、低风险的财产品，可以提高资金使用效率，不涉及改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构对公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

　　八、备查文件

　　(一)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

　　(二)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

　　(二)《安徽金春无纺布股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的意见》；

　　(三)《中信建投证券股份有限公司关于安徽金春无纺布股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司董事会

　　二二年九月二十一日

　　证券代码：300877       证券简称：金春股份        公告编号：2020-014

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　关于修改《关联交易管理制度》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽金春无纺布股份有限公司（ 以下简称“公司”）于2020年9月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟对《安徽金春无纺布股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称“《关联交易管理制度》”）进行如下修订：

　　除上述修订条款外，《关联交易管理制度》中其他条款保持不变。该事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　备查文件：

　　(一)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

　　(二)《安徽金春无纺布股份有限公司关联交易管理制度（2020年9月修订）》。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司董事会

　　二二年九月二十一日

　　证券代码：300877       证券简称：金春股份        公告编号：2020-015

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　关于修改《募集资金管理制度》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽金春无纺布股份有限公司（ 以下简称“公司”）于2020年9月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟对《安徽金春无纺布股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）进行如下修订：

　　除上述修订条款外，《募集资金理制度》中其他条款保持不变。该事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　备查文件：

　　(一)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

　　(二)《安徽金春无纺布股份有限公司募集资金理制度（2020年9月修订）》。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司董事会

　　二二年九月二十一日

　　证券代码：300877       证券简称：金春股份        公告编号：2020-013

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　关于修改《对外投资管理制度》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽金春无纺布股份有限公司（ 以下简称“公司”）于2020年9月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟对《安徽金春无纺布股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称“《对外投资管理制度》”）进行如下修订：

　　除上述修订条款外，《对外投资管理制度》中其他条款保持不变。该事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　备查文件：

　　(一)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

　　(二)《安徽金春无纺布股份有限公司对外投资管理制度（2020年9月修订）》。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　董事会

　　二二年九月二十一日

　　证券代码：300877       证券简称：金春股份        公告编号：2020-012

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　关于修改《对外担保管理制度》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽金春无纺布股份有限公司（ 以下简称“公司”）于2020年9月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟对《安徽金春无纺布股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称“《对外担保管理制度》”）进行如下修订：

　　除上述修订条款外，《对外担保管理制度》中其他条款保持不变。该事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　备查文件：

　　(一)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

　　(二)《安徽金春无纺布股份有限公司对外担保管理制度（2020年9月修订）》。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　董事会

　　二二年九月二十一日

　　证券代码：300877       证券简称：金春股份        公告编号：2020-010

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　关于修改《股东大会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽金春无纺布股份有限公司（ 以下简称“公司”）于2020年9月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟对《安徽金春无纺布股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关条款进行如下修订：

　　除上述修订条款外，《股东大会议事规则》中其他条款保持不变。该事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　备查文件：

　　(一)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

　　(二)《安徽金春无纺布股份有限公司股东大会议事规则（2020年9月修订）》。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司董事会

　　二二年九月二十一日

　　证券代码：300877       证券简称：金春股份        公告编号：2020-011

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　关于修改《董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽金春无纺布股份有限公司（ 以下简称“公司”）于2020年9月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司董事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟对《安徽金春无纺布股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行如下修订：

　　除上述修订条款外，《董事会议事规则》中其他条款保持不变。该事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　备查文件：

　　(一)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

　　(二)《安徽金春无纺布股份有限公司董事会议事规则（2020年9月修订）》。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司董事会

　　二二年九月二十一日

　　证券代码：300877       证券简称：金春股份        公告编号：2020-003

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽金春无纺布股份有限公司（ 以下简称“公司”或“本公司”）于2020年9月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》以及《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、关于变更公司注册资本、公司类型情况

　　公司首次公开发行3,000万股人民币普通股（A股）股票申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1654号文核准。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]230Z0144号《验资报告》，本次公开发行股票后，公司的注册资本由9,000万元变更为12,000万元，公司总股本由9,000万股变更为12,000万股。同时，公司股票于2020年8月24日起在深圳证券交易所创业板上市交易，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以工商登记主管部门核准为准）。

　　公司拟根据上述情况办理工商变更登记，变更注册资本为人民币12,000万元，变更公司类型为“股份有限公司（上市）”（具体以工商登记主管部门核准为准），并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理上述工商变更登记相关事宜。

　　二、修改公司章程情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，现将《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记、备案手续等。具体修订条款如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。关于变更公司注册资本、公司类型、修改《公司章程》以及办理相关工商变更登记的事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　(一)《安徽金春无纺布股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

　　(二)容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]230Z0144号《验资报告》。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司董事会

　　二二年九月二十一日

　　证券代码：300877       证券简称：金春股份        公告编号：2020-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　(二)会议召集人：公司董事会

　　(三)本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　(四)会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年10月9日（星期一）下午14:30；

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年10月9日上午9:15—下午15:00。

　　(五)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　(六)会议的股权登记日：2020年9月28日（星期一）

　　(七)会议出席对象：

　　1、截至2020年9月28日（股权登记日）下午15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师及相关人员。

　　(八)现场会议召开地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室

　　(九)合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　(一)审议议案名称

　　1、《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》；

　　2、《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司章程>的议案》；

　　3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记的议案》；

　　4、《关于使用超募资金投入年产15000吨ES复合短纤维项目暨超募资金合用计划的议案》；

　　5、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　6、《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

　　7、《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

　　8、《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

　　9、《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；

　　10、《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；

　　11、《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；

　　12、《关于修改<安徽金春无纺布股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；

　　(二)以上议案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　(三)上述提案中，议案1、议案2属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过

　　(四)对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

　　三、提案编码

　　四、现场会议

　　(一)登记时间：现场登记时间为2020年9月29日8:30-14:30。

　　(二)登记地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路218号。

　　(三)登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

　　3、社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

　　4、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记；

　　5、异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2020年10月8日17：00时前送达至公司；

　　6、公司不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过本所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　(一)会议联系方式

　　联系人：李保林

　　电话：0550-2201971

　　邮箱：libaolin@ahjinchun.com

　　(二)出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　(三)网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　《安徽金春无纺布股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

　　特此通知

　　附件：

　　附件一：参与网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　附件三：股东参会登记表

　　安徽金春无纺布股份有限公司董事会

　　二二年九月二十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具本操作流程

　　一、网络投票的程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码：“350877”，投票简称：“金春投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数的举例如下：

　　①采用等额选举（候选人数应选人数），应选人数为3位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②采用差额选举（候选人数〉应选人数），应选人数为2位。

　　股东所拥有的选举票数=股东代表的有表决的股份总数×2

　　股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，经第一次有效票为准。如果股东对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年10月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易系统客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月9日，9：15—15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托        先生/女士代表本人/本公司出席安徽金春无纺布股份有限公司2020年第二次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　注：1、出席股东或股东代表按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见，否则该表决票作废。

　　2、填票人对所投表决票应签字确认。

　　3、请正确填写表决票。如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东或股东代表应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁），否则该表决票作废。

　　本授权委托书的有效期限为自本委托书签发之日起至公司本次会议结束之日止。

　　委托人姓名/名称(盖章):

　　委托人身份证号码/营业执照号:

　　委托人股东帐户:

　　委托人持股数:

　　受托人签名:

　　受托人身份证号:

　　委托日期：        年     月   日（下转D15版）