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山东黄金矿业股份有限公司 关于Cardinal Resources Limited项目 要约变为无条件暨第四次进展公告

  证券代码:600547          证券简称:山东黄金        编号:临2020-073

  

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本次交易基本情况

  山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)的境外全资子公司山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称“山东黄金香港”)与Cardinal Resources Limited(卡帝诺资源有限公司,以下简称“目标公司”,在澳大利亚与加拿大两地上市)和公司于2020年6月18日签署《要约实施协议》。山东黄金香港以每股0.60澳元的价格,以场外要约收购方式向持有目标公司全部已发行股份的股东(不包括山东黄金香港及其关联方)发出场外附条件要约收购(“本次收购”)。具体内容详见公司于2020年6月19日披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于以场外要约收购方式收购Cardinal Resources Limited的公告》(编号:临2020-045)。2020年7月15日,目标公司的第一大股东Nord Gold S.E.(“Nord Gold”, 当时持有目标公司全部已发行股份的18.71%)宣布以每股0.66澳元的价格以场内要约收购目标公司股份。2020年7月22日,作为对Nord Gold竞争报价的反应,山东黄金香港向目标公司发出修订要约,将本次收购要约价格提升到每股0.70澳元,并且经由公司第五届董事会第三十八次会议决议通过,详见本公司2020-055号临时公告。2020年9月2日,Nord Gold将报价提高到每股0.90澳元。2020年9月7日,山东黄金香港向目标公司发出进一步修订要约,将本次收购要约价格提升到每股1澳元,并且经由公司第五届董事会第四十次会议决议通过,详见本公司2020-064号临时公告。

  公司为进一步推进对目标公司的场外要约收购,2020年9月20日,公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于Cardinal Resources Limited项目豁免所有要约实施条件的议案》,决定豁免《要约实施协议》中的所有要约先决条件,即本次收购中的要约不附加任何条件(包括但不限于要约期结束时,山东黄金香港至少持有目标公司50.1%的股份(在完全稀释的基础上)相关权益的要约条件)。《要约实施协议》的其他主要条款截至本公告日期保持不变。截至本公告日期,山东黄金香港持有目标公司的投票权为10.94%。

  特此公告。

  山东黄金矿业股份有限公司董事会

  2020年9月21日

  

  证券代码:600547          证券简称:山东黄金        编号:临2020-072

  山东黄金矿业股份有限公司第五届

  董事会第四十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十二次会议于2020年9月20日以通讯的方式召开。会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人,符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票表决方式进行表决,审议通过了《关于Cardinal Resources Limited项目豁免所有要约实施条件的议案》

  具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于Cardinal Resources Limited项目要约变为无条件暨第四次进展公告》(临2020-073)。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  山东黄金矿业股份有限公司董事会

  2020年9月21日

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