恒银金融科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

　　证券代码：603106         证券简称：恒银科技        公告编号：2020-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次限售股上市流通数量为230,945,000股

　　● 本次限售股上市流通日期为2020年9月25日

　　一、本次限售股上市类型

　　恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银科技”）经中国证券监督管理委员会于2017年8月24日出具的《关于核准恒银金融科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1563号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）7,000.00万股，并于2017年9月20日在上海证券交易所上市交易。

　　截至本公告披露日，公司总股本为400,400,000股，其中有限售条件的流通股为230,945,000股，占公司总股本的57.68%。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及恒融投资集团有限公司（以下简称“恒融投资”）、王淑琴共2名股东，锁定期自公司股票上市之日起36个月，现锁定期届满。

　　本次限售股上市流通数量共计230,945,000股，占公司总股本的57.68%，将于2020年9月25日起上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　2017年9月20日，公司完成首次公开发行A股股票，总股本为280,000,000股，其中无限售条件流通股70,000,000股，有限售条件流通股210,000,000股。

　　公司于2018年6月28日实施2017年年度权益分派，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本280,000,000股为基数，每股派发现金红利0.025元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.1股，共计派发现金红利7,000,000元，转增28,000,000股，本次分配后总股本由280,000,000股变为308,000,000股。

　　公司于2019年6月20日实施2018年年度权益分派，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本308,000,000股为基数，每股派发现金红利0.06元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利18,480,000元，转增92,400,000股，本次分配后总股本由308,000,000股变为400,400,000股。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据《恒银金融科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东承诺如下：

　　公司控股股东恒融投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，恒融投资不转让或者委托他人管理本次发行前其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，恒融投资上述直接和间接持有公司股份的锁定期限自动延长六个月；恒融投资上述直接和间接持有的公司股份在上述股份锁定承诺期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

　　公司持股5%以上股东王淑琴承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接和间接持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人上述直接和间接持有公司股份的锁定期限自动延长六个月。

　　截至本公告披露日，上述股东在承诺期限内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在违规占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保的情形。

　　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　　截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　　五、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：恒银科技本次解除限售股份的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺。综上，保荐机构对恒银科技本次限售股份上市流通无异议。

　　六、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为230,945,000股；

　　本次限售股上市流通日期为2020年9月25日；

　　首发限售股上市流通明细清单：

　　七、股本变动结构表

　　八、上网公告附件

　　《中信证券股份有限公司关于恒银金融科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

　　特此公告。

　　恒银金融科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月22日