杭州银行股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600926        证券简称：杭州银行         公告编号：2020-037

　　优先股代码：360027      优先股简称：杭银优1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2020年9月20日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2020年9月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议审议并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于颜延独立董事辞职的议案》

　　同意颜延先生辞去公司第七届董事会独立董事及第七届董事会审计委员会主任委员、风险管理与关联交易控制委员会委员等职务。

　　表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

　　二、审议通过《关于提名李常青先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的提案》

　　同意提名李常青先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并以临时提案的形式提交公司2020年第一次临时股东大会选举。

　　表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需经上海证券交易所对李常青先生的独立董事任职资格审核无异议后提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　杭州银行股份有限公司董事会

　　2020年9月21日

　　附件：李常青先生简历

　　附件：

　　李常青先生简历

　　李常青先生，1968年9月出生，中国国籍，管理学（会计学）博士，中国注册会计师，现任厦门大学管理学院会计学教授、博士生导师、厦门大学高级工商管理教育中心主任。1993年毕业于厦门大学工商管理教育中心，获得中-加联合培养经济学（MBA）硕士学位，1999年获得厦门大学管理学（会计学）博士学位。先后在会计师事务所、上海证券交易所从事财务报表审计和监管工作，目前兼任紫金矿业、诺普信等上市公司独立董事。

　　证券代码：600926         证券简称：杭州银行          公告编号：2020-038

　　优先股代码：360027       优先股简称：杭银优1

　　杭州银行股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事颜延先生提交的书面辞职报告。颜延先生请求辞去公司第七届董事会独立董事及第七届董事会审计委员会主任委员、风险管理与关联交易控制委员会委员等职务。辞职后，颜延先生将不再担任公司任何职务。

　　公司已于2020年9月21日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了颜延独立董事的辞职事项。

　　特此公告。

　　杭州银行股份有限公司董事会

　　2020年9月21日

　　证券代码：600926         证券简称：杭州银行          公告编号：2020-039

　　优先股代码：360027       优先股简称：杭银优1

　　杭州银行股份有限公司关于2020年

　　第一次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2020年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2020年9月30日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：杭州汽轮机股份有限公司

　　2. 提案程序说明

　　杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年9月15日公告了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，单独持有公司4.58%股份的股东杭州汽轮机股份有限公司，于2020年9月20日向公司董事会书面提出《关于提名李常青先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的提案》。公司于2020年9月21日召开董事会审议批准了上述临时提案。按照《上市公司股东大会规则》有关规定，公司董事会将上述临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　《关于选举李常青先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》的具体内容详见附件1。上述议案为本次股东大会普通决议议案，采用非累积投票方式表决，且仅需公司普通股股东审议，无需优先股股东审议。

　　三、 除上述增加临时提案外，公司于2020年9月15日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年9月30日14点00分

　　召开地点：浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦五楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月30日

　　至2020年9月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　注：选举李常青先生为公司第七届董事会独立董事以上海证券交易所审核无异议为前提。

　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　前述议案已分别经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议、第七届董事会第四次会议审议通过，决议公告已于2020年8月28日、2020年9月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的股东大会会议资料。

　　2. 特别决议议案：1、2、3、5、6、7

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、10

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　杭州银行股份有限公司董事会

　　2020年9月21日

　　附件1：关于选举李常青先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案

　　附件2：授权委托书

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：

　　关于选举李常青先生为杭州银行股份有限公司

　　第七届董事会独立董事的议案

　　各位股东：

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，独立董事候选人可由单独或者合并持有已发行有表决权股份1%以上的股东提名，经由股东大会选举产生。现提请股东大会选举李常青先生为杭州银行股份有限公司第七届董事会独立董事。

　　李常青先生的独立董事任职资格尚需取得监管机构核准。

　　请予审议！

　　提案人：杭州汽轮机股份有限公司

　　李常青先生简历：

　　李常青先生，1968年9月出生，中国国籍，管理学（会计学）博士，中国注册会计师，现任厦门大学管理学院会计学教授、博士生导师、厦门大学高级工商管理教育中心主任。1993年毕业于厦门大学工商管理教育中心，获得中-加联合培养经济学（MBA）硕士学位，1999年获得厦门大学管理学（会计学）博士学位。先后在会计师事务所、上海证券交易所从事财务报表审计和监管工作，目前兼任紫金矿业、诺普信等上市公司独立董事。

　　附件2：

　　授权委托书

　　杭州银行股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人信息：

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　法人股东：

　　委托单位名称（加盖单位公章）：

　　法定代表人（签章）：

　　营业执照或其它有效单位证明的注册号：

　　个人股东：

　　委托人（签名）：

　　身份证号码：

　　受托人信息：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号：

　　受托人联系方式：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。