中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告

　　证券代码：000012；200012       证券简称：南玻A；南玻B        公告编号：2020-064

　　债券代码：149079              债券简称：20南玻01

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2020年9月20日以通讯形式召开。会议通知已于2020年9月17日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司参与平板玻璃产能指标竞拍的议案》；

　　根据公开信息，2020年8月本溪市南芬区人民法院对外公告，对沈阳耀华玻璃有限责任公司平板玻璃产能指标进行公开拍卖，起拍价为2,432万元。为进一步完善集团产业布局，增强行业竞争力，结合南玻集团自身发展需求，董事会同意公司参与沈阳耀华玻璃有限责任公司平板玻璃产能指标竞拍。同时，董事会授权公司管理层以市场化的原则负责实施本次竞拍活动，若竞拍成功，授权公司管理层处理竞拍成功后的后续事宜。

　　公司本次竞拍的资金来源为公司的自有资金。本次竞拍不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》关于购买资产的相关授权规定，本次交易在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。由于本次竞拍存在一定的不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

　　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年九月二十二日

　　证券代码：000012；200012       证券简称：南玻A；南玻B        公告编号：2020-065

　　债券代码：149079              债券简称：20南玻01

　　中国南玻集团股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司于2020年9月20日召开了第九届董事会临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高资金利用率及综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司肇庆南玻节能玻璃有公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司合计金额不超过人民币83,500万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

　　上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、肇庆南玻节能玻璃有公司

　　成立日期： 2019年12月13日

　　注册地点：肇庆高新区北江大道18号富民大厦十五楼1507房自编42号

　　法定代表人： 王琦

　　注册资本：15,000万元人民币

　　经营范围： 生产和销售无机非金属材料及制品、平板玻璃深加工设备、门窗、幕墙玻璃附框制品，并提供相关技术咨询与服务；光伏发电业务。

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　2、东莞南玻工程玻璃有限公司

　　成立日期：2005年10月25日

　　注册地点：东莞市麻涌镇新基村

　　法定代表人：赵习军

　　注册资本：24,000万元人民币

　　经营范围：生产和销售玻璃深加工制品

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　3、东莞南玻太阳能玻璃有限公司

　　成立日期：2005年10月26日

　　注册地点：东莞市麻涌镇新基村

　　法定代表人：何进

　　注册资本：48,000万元人民币

　　经营范围：生产销售太阳能玻璃产品

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　4、吴江南玻华东工程玻璃有限公司

　　成立日期：2006年10月27日

　　注册地点：江苏省吴江经济开发区

　　法定代表人：赵习军

　　注册资本：32,000万元人民币

　　经营范围：生产和销售深加工玻璃

　　主要财务指标

　　单位: 元

　　三、 担保的主要内容

　　1、为全资子公司肇庆南玻节能玻璃有公司在中国农业银行股份有限公司深圳分行南山支行金额不超过人民币34,000万元为期5年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

　　2、为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在中国建设银行股份有限公司东莞市分行金额不超过人民币20,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

　　3、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在中国建设银行股份有限公司东莞市分行金额不超过人民币20,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

　　4、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在华夏银行股有限公司东莞分行金额不超过人民币4,500万元为期不超过3年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；

　　5、为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在宁波银行苏州新区支行金额不超过人民币5,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

　　四、董事会意见

　　1、董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　目前公司为子公司提供担保的余额为人民币102,886万元，占2019年末归属母公司净资产949,559万元的10.84%，占总资产1,820,124万元的5.65%。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年九月二十二日