深圳市新纶科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

　　股票代码：002341          股票简称：新纶科技       公告编码：2020-077

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知已于2020年9月17日以书面送达、邮件通知、电话等方式发出。会议于2020年9月22日上午10:00在公司会议室以通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长侯毅先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

　　一、会议以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　根据公司实际情况及未来发展需要，经公司总裁侯毅先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李靖彬先生为公司副总裁（简历见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2020-078）同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年九月二十三日

　　附件：简历

　　李靖彬先生：男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海华东理工大学，高分子化工专业，大学专科学历。曾任领益智造股份有限公司海外客户项目经理，2016年1月加入深圳市新纶科技股份有限公司，任新纶科技（常州）有限公司总经理、新恒东薄膜科技(常州)有限公司总经理。

　　截至目前，李靖彬先生通过公司第一期员工持股计划、第三期员工持股计划、南华新纶科技第一期核心团队持股资产管理计划共间接持有本公司820,943股股份，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，李靖彬先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　股票代码：002341          股票简称：新纶科技        公告编号：2020-078

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月22日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总裁侯毅先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李靖彬先生为公司副总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。李靖彬先生简历见附件。

　　公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年九月二十三日

　　附件：简历

　　李靖彬先生：男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海华东理工大学，高分子化工专业，大学专科学历。曾任领益智造股份有限公司海外客户项目经理，2016年1月加入深圳市新纶科技股份有限公司，任新纶科技（常州）有限公司总经理、新恒东薄膜科技(常州)有限公司总经理。

　　截至目前，李靖彬先生通过公司第一期员工持股计划、第三期员工持股计划、南华新纶科技第一期核心团队持股资产管理计划共间接持有本公司820,943股股份，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录中查询，李靖彬先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。