天水众兴菌业科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

　　股票代码：002772         股票简称：众兴菌业         公告编号：2020-094

　　债券代码：128026         债券简称：众兴转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2020年09月22日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2020年09月19日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。

　　本次会议由监事会主席张仲军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事李彦军先生因在外地出差，以通讯方式表决。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。

　　监事会认为：公司本次变更部分募集资金专用账户符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于优化募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划与使用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　《关于变更募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-095）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《公司第三届监事会第二十次会议决议》

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

　　2020年09月22日

　　股票代码：002772         股票简称：众兴菌业         公告编号：2020-095

　　债券代码：128026         债券简称：众兴转债

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　关于变更募集资金专项账户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年09月22日召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，公司拟在甘肃银行设立新的募集资金专户，用于可转换公司债券募集资金投资项目安阳众兴菌业科技有限公司（以下简称“安阳众兴”）“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”及武威众兴菌业科技有限公司（以下简称“武威众兴”）“年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目” 募集资金的存储与使用，拟将原存储银行交通银行天水分行募集资金专户内的募集资金（含利息）全部转存至新开设的募集资金专户并注销原账户。

　　本次变更募集资金专用账户，未改变募集资金的用途，不影响募集资金的投资计划与使用。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002 号）核准，公司于2017 年 12 月 13 日公开发行 920 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按票面价值平价发行，共募集资金 92,000万元人民币。扣除发行费用后，实际募集资金净额为 90,290 万元人民币。上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2017）080011号《验资报告》。

　　为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，2017年12月19日公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。截至 2018 年 01 月 11 日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

　　单位：万元

　　备注：《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2018-004）详见公司2018年01月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《 上海证券报 》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、本次拟变更募集资金专项账户情况

　　2020年09月22日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，为优化募集资金的管理，公司拟在甘肃银行设立新的募集资金专户，将可转换公司债券募集资金投资项目安阳众兴“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”及武威众兴“年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目” 存放银行交通银行天水分行募集资金专户内的募集资金（含利息）全部转存至新开设的募集资金专户并注销原账户。董事会授权公司经营管理层办理本次募集资金账户变更相关事宜。

　　截至2020年08月31日，拟变更的募集资金专项账户中的资金余额情况如下：

　　单位：万元

　　备注：因募集资金专户中部分闲置资金现金管理产品尚未到期，相关产品到期后，新募集资金账户转入金额以实际划转金额为准。

　　公司（子公司）将尽快开立新的募集资金专户并及时与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存储银行甘肃银行签署新的募集资金监管协议。资金转出后，原专项募集资金账户将注销，原签署的募集资金监管协议将同时终止。

　　三、本次变更部分募集资金专用账户对公司的影响

　　公司本次变更部分募集资金专用账户，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理办法》等的相关规定，有利于优化募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率。不存在改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、应履行的审批程序

　　（一）董事会审议情况

　　2020年09月22日，公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，董事会同意公司变更募集资金专项账户，并授权公司经营管理层办理本次募集资金账户变更相关事宜。

　　（二）独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：本次变更募集资金专用账户，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理办法》等的相关规定，有利于优化募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率。不存在改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。因此，同意本次变更募集资金专用账户事项。

　　（三）监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专用账户符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于优化募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划与使用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金专项账户事项已经履行了必要的审批程序，经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十次会议通过，独立董事均发表了明确的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件的要求，本保荐机构对公司本次变更募集资金专项账户事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立董事意见》；

　　3、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；

　　4、《保荐机构关于公司变更募集资金专项账户的核查意见》。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2020年09月22日

　　股票代码：002772         股票简称：众兴菌业         公告编号：2020-096

　　债券代码：128026         债券简称：众兴转债

　　天水众兴菌业科技股份有限公司关于

　　全资子公司竞拍获得土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易事项概述

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天水众顺实业有限公司（以下简称“众顺实业”）根据天水市国有建设用地使用权挂牌出让公告（天自然资源告字【2020】59号）参与天水市2020-90号及天水市2020-91号国有建设用地使用权竞价。近日，众顺实业竞拍取得上述国有建设用地使用权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次土地竞拍事项在总经理办公会审议范围内，无须提交公司董事会、股东大会审议。

　　本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、竞拍土地基本情况

　　本次土地的出让人为天水市自然资源局；出让土地位于秦州区五里铺大桥片区；出让土地编号为2020-90号和2020-91号 ，其中2020-90号地块为居住用地（兼容配套商业设施用地），2020-91号地块为商务设施用地，居住用地使用年限70年、商务及商业设施用地使用年限40年；出让面积合计约20.95亩（具体面积以实测为准）；成交价格合计人民币11,664.56万元。

　　三、本次竞得土地对公司的影响

　　本次竞拍取得的土地拟用于建设办公楼和员工宿舍等，以提升公司的办公环境和改善员工住宿条件等。该项目的建设有利于吸引及留住优秀人才，对公司未来的可持续发展具有积极意义，符合公司发展战略。

　　本次竞拍的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　国有建设用地使用权的取得尚需完成国有建设用地使用权出让合同签订以及办理国有土地使用权证等相关工作，尚存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　《成交确认书》

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2020年09月22日

　　股票代码：002772         股票简称：众兴菌业         公告编号：2020-093 

　　债券代码：128026         债券简称：众兴转债

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　第三届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2020年09月22日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

　　本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于2020年09月19日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事4人，以通讯方式参会董事5人。公司监事、高级管理人员以及董事会秘书等列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。

　　为优化募集资金的管理与使用，董事会同意公司在甘肃银行设立新的募集资金专户，用于可转换公司债券募集资金投资项目安阳众兴“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”及武威众兴“年产 32,400 吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”募集资金的存储与管理，并拟将原交通银行天水分行募集资金专户内的募集资金（含利息）全部转存至新开设的募集资金专户并注销原账户。董事会授权公司经营管理层办理本次募集资金账户变更相关事宜。

　　本次变更募集资金专用账户，未改变募集资金的用途，不影响募集资金的投资计划与使用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避

　　表决结果：通过

　　《关于变更募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-095）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2020年09月22日