北京百华悦邦科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：300736         证券简称：百邦科技        公告编号：2020-060

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2020年9月18日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于2020年9月22日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了关于取消召开2020年第三次临时股东大会的议案

　　董事会基于对近期证券市场波动风险的考虑和未来经营机会的把握，决定取消召开2020年第三次临时股东大会，且决定本年度暂不考虑证券投资事项。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《关于取消召开2020年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年九月二十二日

　　证券代码：300736         证券简称：百邦科技        公告编号：2020-061

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　关于取消召开2020年第三次临时

　　股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于取消召开2020年第三次临时股东大会的议案》，取消拟定于2020年10月9日下午14:00召开的2020年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、原股东大会有关情况

　　1、原股东大会的届次：2020年第三次临时股东大会。

　　2、原股东大会的召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。

　　3、原股东大会的召开日期、时间：

　　现场会议时间：2020年10月9日下午14:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月9日上午9:15~9:25，9:30~11:30至下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年10月9日上午9:15~ 15:00期间的任意时间。

　　4、原股东大会的股权登记日：2020年9月28日。

　　5、原股东大会现场会议的登记时间：2020年9月30日上午8:30～12:00；下午14:00～17:30；。

　　二、股东大会取消原因及后续安排

　　公司董事会基于对近期证券市场波动风险的考虑和未来经营机会的把握，召开第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于取消召开2020年第三次临时股东大会的议案》，且决定本年度暂不考虑证券投资事项。本次取消股东大会，符合《公司法》、《创业板上市公司业务办理指南第4号——股东大会》及《公司章程》等相关规定，公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持和理解。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年九月二十二日

　　证券代码：300736         证券简称：百邦科技          公告编号：2020-062

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　关于限制性股票与股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年8月26日和2020年9月15日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定，由于股票期权激励对象中3名激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权6.72万份。同时，因公司2018年股票期权第二个行权期的公司业绩考核目标未达成，董事会审议决定注销2018年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期已授予但尚未行权的股票期权1.98万份。本次股票期权激励计划合计注销股票期权8.70万份，涉及激励对象6人。详见公司于2020年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（2020-043）。本次注销完成后，公司2018年限制性股票与股票期权激励计划剩余股票期权数量为2.64万份。

　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述8.70万份股票期权（期权简称：百邦JLC1，期权代码：036293）注销事宜已于2020年9月21日办理完成，本次注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股权激励计划等的相关规定，对公司股本不造成影响。

　　特此公告。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二○年九月二十二日