重庆三圣实业股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：002742      证券简称：三圣股份      公告编号：2020-51号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司及控股子公司的对外担保总余额占公司 2019 年度经审计净资产（合并口径）的比例为115.99%，全部为合并报表范围内的担保。请投资者充分关注担保风险。

　　一、 担保情况概述

　　重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度担保计划的议案》，同意公司在额度内为子公司重庆圣志建材有限公司（以下简称“圣志建材”）提供担保。

　　具体内容详见公司于2020年5月7日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度股东大会决议公告》。

　　近日，公司与中国银行股份有限公司重庆北碚支行签订《保证合同》，为圣志建材与中国银行股份有限公司重庆北碚支行签订的《流动资金借款合同》提供担保，担保债权金额为人民币1,000万元。

　　二、 被担保人基本情况

　　重庆圣志建材有限公司

　　成立日期：2013年5月6日

　　注册地址：重庆市九龙坡区走马镇石桥村12社

　　法定代表人：张志强

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：预拌混凝土、干粉砂浆的生产、销售；销售建材（不含化危品）；普通货运、货物专用运输（罐式）。

　　股权结构：公司出资5,000万元人民币，持股比例100%。

　　截止2019年12月31日，圣志建材资产总额295,146,920.23元，负债总额186,204,488.71元，所有者权益108,942,431.52元；2019年实现营业收入360,017,787.46元，净利润11,089,589.98元。

　　截止2020年6月30日，圣志建材资产总额364,909,045.45元，负债总额250,838,373.93元，所有者权益114,070,671.52元；2020年上半年实现营业收入86,193,105.72元，净利润5,128,240元。

　　被担保方非失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　合同名称：《保证合同》

　　债权人：中国银行股份有限公司重庆北碚支行

　　保证人：重庆三圣实业股份有限公司

　　被保证人：重庆圣志建材有限公司

　　担保金额：人民币1,000万元

　　担保方式：连带责任保证

　　担保范围：主合同项下的主债券，包括本金、利息、违约金、赔偿金及实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

　　保证期间：主债权的清偿期届满之日起两年。

　　四、 董事会意见

　　上述担保已经公司第四届董事会第三次会议、2019年年度股东大会审议通过。本次担保事项均在股东大会和董事会审批的担保额度内。

　　本次担保事项为公司为子公司提供担保，公司判断担保风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及其控股子公司的对外担保总余额为人民币209,606.00万元，占公司2019 年度经审计净资产（合并口径）的比例为115.99%；除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2020年9月23日