青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002984          证券简称：森麒麟            公告编号：2020-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2020年9月23日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2020年9月20日以通讯及直接送达方式通知全体董事。

　　本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事4名，董事林文龙先生、王宇先生，独立董事徐文英女士、张欣韵先生、宋希亮先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于拟投资设立新加坡全资子公司的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟投资设立新加坡全资子公司的公告》（公告编号：2020-011）。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

　　2020年9月24日

　　证券代码：002984证券简称：森麒麟公告编号：2020-011

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　关于拟投资设立新加坡全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟投资设立新加坡全资子公司的议案》，现将具体事项公告如下：

　　一、 对外投资概述

　　1、为进一步深入推进公司国际化战略布局，公司拟使用自有资金在新加坡投资设立全资子公司“森麒麟（新加坡）投资控股有限公司”（暂定名，以最终登记注册为准），注册资本暂定为100万元新加坡元。

　　2、董事会审议情况：本次对外投资已于2020年9月23日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

　　3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

　　二、 拟投资设立子公司的基本情况

　　公司名称：森麒麟（新加坡）投资控股有限公司

　　注册资本：100万元新加坡元

　　股权结构：青岛森麒麟轮胎股份有限公司100%持股

　　经营范围：国际贸易、投融资业务

　　出资方式：自有资金

　　上述信息以最终登记注册的为准。

　　三、 本次对外投资对公司的影响和存在的风险

　　1、对公司的影响

　　（1）充分利用新加坡的国际贸易和国际金融等方面的优势深入实施公司全球化发展战略，将拟设子公司作为海外贸易平台及海外投资控股平台，提高公司核心竞争力，符合公司长远发展利益。

　　（2）鉴于拟设子公司尚未设立、运营，该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响尚存在不确定性。

　　2、可能存在的风险

　　公司本次投资资金来源为自有资金，投资金额较小，且基于公司国际化战略布局的正常需要，但也存在一定因市场环境变化、竞争加剧造成的经营风险，公司将持续关注拟设子公司的经营管理运营情况，确保拟设子公司顺利运营。

　　特此公告。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月24日