保龄宝生物股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002286          证券简称：保龄宝         公告编号：2020-045

　　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四 届董事会第二十五次会议的通知于2020年9月21日以电子邮件的方式发出，会议于2020年9月23日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；

　　根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件以及公司《章程》的规定，董事会同意选举李洪波先生为公司第四届董事会副董事长，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于选举副董事长的公告》。

　　2、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　经董事长提名，聘任吴怀祥先生为公司总经理，任期与第四届董事会一致。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》、《独立董事关于聘任总经理的独立意见》。

　　3、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会人员组成的议案》。

　　根据公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的要求，公司现对董事会薪酬与考核委员会成员进行如下调整：

　　原董事会薪酬与考核委员会构成情况：

　　薪酬与考核委员会：张欣荣、黄永强、秦翠萍，张欣荣担任主任委员。

　　现调整为：

　　薪酬与考核委员会：黄永强、李洪波、秦翠萍，黄永强担任主任委员。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于调整董事会薪酬与考核委员会人员组成的公告》。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司董事会

　　2020年09月23日

　　证券代码：002286          证券简称：保龄宝         公告编号：2020-046

　　保龄宝生物股份有限公司

　　关于选举副董事长的公告

　　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月23日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件以及公司《章程》的规定，董事会同意选举李洪波先生为公司第四届董事会副董事长，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。李洪波先生简历请见附件。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年9月23日

　　附件：简历

　　李洪波，男，1964年1月出生，本科学历，高级经济师。曾先后任慈溪织造印染总厂总调度；慈溪地方铁路公司副总经理；慈溪市木材（集团）公司总经理；慈溪铁路管理处（公司）主任（总经理）；慈溪市风景旅游局局长；逍林镇党委书记；宗汉街道党工委书记；慈溪高新技术产业开发区(新兴产业集群区）党工委书记、管委会主任、慈溪滨海开发区管委会主任；宁波石化经济技术开发区管委会副主任、慈溪高新技术产业开发区党工委书记、慈溪市人民政府党组成员。2019年4月至2020年9月任公司总经理，现任公司副董事长。

　　截止目前，李洪波先生未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　证券代码：002286          证券简称：保龄宝         公告编号：2020-047

　　保龄宝生物股份有限公司

　　关于总经理辞职及聘任总经理的公告

　　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理李洪波先生的书面辞职报告。因整体工作安排需要，公司总经理李洪波先生申请辞去公司总经理职务，辞职后担任公司副董事长职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李洪波先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于2020年9月23日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，聘任吴怀祥先生为公司总经理，任期与第四届董事会一致。公司独立董事对本次总经理辞职及聘任总经理发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司董事会

　　2020年9月23日

　　附件：简历

　　吴怀祥，男，1965年11月出生，博士。曾先后任泰莱集团（Tate&Lyle）阿米兰(Amyllum)总部（比利时）欧洲以外地区技术销售经理；泰莱集团亚洲总部（香港）亚洲区销售经理；香港南顺面粉公司研发部经理；比利时焙乐道（Puratos）集团有限公司亚洲区研发和品控经理；上海熙可集团食品公司高级研发总监、农业公司总经理；爱尔兰彩乐(Zed)糖果（东莞）有限公司总经理；吉林粮食集团集团总经理；牙买加泛加勒比糖业有限公司CEO；中信资本（中国）投资有限公司高级运营合伙人。2020年9月23日起任公司总经理。

　　截止目前，吴怀祥先生未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　证券代码：002286          证券简称：保龄宝         公告编号：2020-048

　　保龄宝生物股份有限公司

　　关于调整董事会薪酬与考核委员会人员

　　组成的公告

　　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月23日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会人员组成的议案》，现将有关事项公告如下：

　　公司原独立董事张欣荣先生2019年11月25因个人原因辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。

　　公司2020年09月03日召开第四届董事会第二十四次会议，会议提名李洪波先生为公司第四届董事会董事候选人并于2020年09月21日公司2020年第一次临时股东大会审议表决通过。

　　鉴于此，根据公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的要求，公司现对董事会薪酬与考核委员会成员进行如下调整：

　　原董事会薪酬与考核委员会构成情况：

　　薪酬与考核委员会：张欣荣、黄永强、秦翠萍，张欣荣担任主任委员。

　　现调整为：

　　薪酬与考核委员会：黄永强、李洪波、秦翠萍，黄永强担任主任委员。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司董事会

　　2020年9月23日