江苏博信投资控股股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600083       证券简称：*ST博信        公告编号：2020-082

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2020年9月23日发出书面通知，于2020年9月24日以通讯方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于全资子公司与杭州金投融资租赁有限公司签订采购合同暨关联交易的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　全资子公司杭州新盾保装备有限公司拟与杭州金投融资租赁有限公司签署《土压平衡盾构机购买合同》，购买1台土压平衡盾构机设备（型号：Φ6480m，设备编号：T6480-SS46000），合同含税总金额4,101.05万元（包含增值税、国内运输费和运输保险费等，实际执行金额以最终签订的采购合同为准）。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信关于全资子公司拟签订采购合同暨关联交易的公告》（2020-083）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。关联董事杨国强先生、林泽杭先生回避了此议案的表决。

　　二、审议通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会同意于2020年10月12日（星期一）在江苏省苏州市召开公司2020年第五次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（2020-084）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2020年9月25日

　　证券代码：600083       证券简称：*ST博信        公告编号：2020-083

　　江苏博信投资控股股份有限公司关于全资子公司拟签订采购合同暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“博信股份”、“公司”）全资子公司杭州新盾保装备有限公司（以下简称“杭州新盾保”）拟与杭州金投融资租赁有限公司（以下简称“金投租赁”）签署《土压平衡盾构机购买合同》，购买1台土压平衡盾构机设备（型号：Φ6480m，设备编号：T6480-SS46000），合同含税总金额4,101.05万元（包含增值税、国内运输费和运输保险费等，实际执行金额以最终签订的采购合同为准）。

　　● 本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　● 本次关联交易有利于公司的业务发展，提升公司的盈利能力，符合公司发展战略，预计会对公司未来的经营业绩产生积极影响。本次关联交易合同的签署和履行不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　● 公司在过去12个月内累计与金投租赁发生的关联交易金额为0元。

　　为改善公司经营状况，提升公司盈利能力，公司全资子公司杭州新盾保拟向金投租赁购买盾构机设备，用于生产经营。具体情况如下：

　　一、交易概述

　　公司全资子公司杭州新盾保拟与金投租赁签订《土压平衡盾构机购买合同》，杭州新盾保拟以4,101.05万元（包含增值税、国内运输费和运输保险费等）的价格向金投租赁购买1台土压平衡盾构机设备（型号：Φ6480m，设备编号：T6480-SS46000）。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　杭州新盾保为公司全资子公司，金投租赁的法定代表人、董事长兼总经理杨国强先生为公司董事，公司董事兼总经理林泽杭先生在过去十二个月内曾在金投租赁任职副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条及第10.1.6条的有关规定，金投租赁为公司关联方，本次交易构成了上市公司的关联交易。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项尚需提交股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　法人名称：杭州金投融资租赁有限公司

　　企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　注册地：浙江省萧山区经济技术开发区市心北路99号管委会大楼503B室

　　法定代表人：杨国强

　　注册资本：30,000万美元

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁交易咨询；租赁财产的残值处理及维修；汽车销售；二手车经纪；二手车经销；汽车租赁；兼营与主营业务有关的商业保理业务（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东及持股比例：杭州市金融投资集团有限公司持股50%，Jin Hong Investment(Hong Kong)Co,Limited持股50%。

　　主要业务近三年发展状况：近三年，金投租赁在公用事业、重型装备、特种设备、数据中心、绿色节能、医疗健康等重点领域积极拓展以企业集团、上市公司、行业龙头、战投企业等为主要目标客户的交易对手，已累计完成了近140亿元资金投放；同时通过构建“租赁+”的业务模式，为客户提供更加完善的综合金融服务，初步形成了以融资租赁、以融资租赁、经营租赁、资产管理、商业保理、供应链金融为核心的综合金融服务生态圈。

　　主要财务数据：截至2019年12月31日，金投租赁总资产为6,085,462,276.28元，净资产为1,470,275,111.85元，金投租赁2019年度营业收入为454,577,856.99元，净利润为138,653,408.02元。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　本次交易的交易标的为土压平衡盾构机设备1台（型号：Φ6480m，设备编号：T6480-SS46000），金额4,101.05万元（包含增值税、国内运输费和运输保险费等）。

　　（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

　　根据具有从事证券、期货相关业务评估资格的江苏金证通资产评估房地产估价有限公司出具的《江苏博信投资控股股份有限公司拟购买杭州金投融资租赁有限公司拥有的部分机器设备及在建工程—设备资产评估报告》（金证通评报字【2020】第0150号），截至评估基准日2020年8月17日，采用成本法评估，本次拟购买的土压平衡盾构机（型号：Φ6480m，设备编号：T6480-SS46000）于评估基准日的评估净值为人民币36,292,438元（不含税）。

　　（三）交易标的定价情况及公平合理性分析

　　本次关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格参考评估结果并结合市场公允价格确定，不会损害上市公司的利益。

　　四、交易的主要内容和履约安排

　　（一）合同主体

　　买方：杭州新盾保装备有限公司

　　卖方：杭州金投融资租赁有限公司

　　（二）交易标的

　　土压平衡盾构机设备1台（型号：Φ6480m，设备编号：T6480-SS46000）。

　　（三）交易价格

　　人民币41,010,454.94元（大写：肆仟壹佰零壹万零肆佰伍拾肆元玖角肆分）（包含增值税、国内运输费和运输保险费等）。

　　（四）价款支付方式

　　验收完成后，卖方应向买方开具增值税专用发票。

　　买方在收到卖方开具的发票后的2个工作日内，一次性向卖方支付全部购买价款人民币41,010,454.94元（大写：人民币肆仟壹佰零壹万零肆佰伍拾肆元玖角肆分）。

　　（五）违约责任

　　卖方逾期交货的，应当自逾期之日起每天按购买总价的万分之八向买方支付违约金。

　　买方逾期支付设备价款的，应当自逾期之日起每天按购买总价的万分之八向卖方支付违约金。

　　卖方交付货物不符合验收标准的，买方可以拒收或退货，卖方应退还买方已付的货款并支付购买总价的20%的违约金；买方也可要求卖方在限定期限内更换，如果卖方在买方确定的换货时间内仍未能更换货物，按前述逾期交货处理。买卖双方签署《设备交付证明》的，视为买方已认可货物符合验收标准。

　　所有卖方应支付买方的违约金、赔偿金等费用，买方有权从应支付卖方任何款项中扣除。

　　本合同中所约定的违约金不足以支付守约方的损失的，违约方应按照守约方的实际损失进行赔偿。本合同所称损失包括但不限于诉讼费、律师费、调查费、差旅费等维权成本和费用。

　　五、该关联交易的目的以及合同履行对上市公司的影响

　　本次关联交易有利于公司的业务发展，提升公司的盈利能力，符合公司发展战略，预计会对公司未来的经营业绩产生积极影响。本次关联交易合同的签署和履行不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　六、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　当年年初至本公告披露日以及本次交易前12个月内，公司与金投租赁未发生关联交易事项。

　　七、该关联交易应当履行的审议程序

　　公司于2020年9月24日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司与杭州金投融资租赁有限公司签订采购合同暨关联交易的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事杨国强先生、林泽杭先生在该议案表决过程中回避了表决。独立董事对此项关联交易进行了事前认可并出具了同意的独立意见。公司董事会审计委员会同意进行上述关联交易，并向董事会提交了书面审核意见。上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　八、董事会审计委员会书面审核意见

　　公司第九届董事会审计委员会第八次会议已在董事会会议前审核了上述关联交易的有关资料。审计委员会对上述关联交易发表了意见，认为上述关联交易是基于公司生产经营的需要，关联交易的价格公平合理，符合公司利益，不会影响上市公司业务的独立性，同意公司与金投租赁发生本次关联交易，并将此项交易提交公司董事会审议。

　　九、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1.事前认可意见

　　我们作为公司的独立董事，本次关联交易定价参考第三方评估机构评估结果并结合市场公允价格确定，遵循了公平、公开、公正的市场价格原则，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，相关交易的开展有利于公司寻找新的利润增长点，提升公司的经营业绩，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二十三次会议审议，关联董事需回避表决。

　　2.独立意见

　　本次关联交易是基于公司生产经营的需要，关联交易的价格公平合理，符合公司利益，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司业务的独立性；在本次关联交易事项的表决中，关联董事已按有关规定回避表决，程序依法合规，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　十、上网公告附件

　　（一）独立董事事前认可意见

　　（二）独立董事意见

　　（三）董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见

　　（四）评估报告

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2020年9月25日

　　证券代码：600083       证券简称：*ST博信       公告编号：2020-084

　　江苏博信投资控股股份有限公司关于

　　召开2020年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年10月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年10月12日 14点45分

　　召开地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年10月12日

　　至2020年10月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年9月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《*ST博信第九届董事会第二十三次会议决议公告》（2020-082）等相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2020年10月9日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30；

　　2、登记地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层；

　　3、登记方式：（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；（2）法人股东请持法人营业 执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；（3）异地股东可用信函方式进行登记（须在2020年10月9日下午 16:30前送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：朱洁

　　联系电话：0512-68856070

　　传真号码：0512-68856098-7021

　　邮箱：600083@boxinholding.com

　　地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层

　　2、参会人员食宿交通费自理。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2020年9月25日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　第九届董事会第二十三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏博信投资控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月12日召开的贵公司2020年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。