长沙银行股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议决议公告

　　证券代码：601577          证券简称：长沙银行          编号：2020-055

　　优先股代码：360038        优先股简称:长银优1

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第十二次临时会议于2020年9月24日下午在总行3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议由董事长朱玉国主持。监事会监事长吴四龙，监事晏艳阳、尹恒、兰萍、贺春艳，董事会秘书杨敏佳列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本行《章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议审议并表决通过如下议案：

　　一、长沙银行股份有限公司理财业务整改计划

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于长沙银行股份有限公司成立资产托管部的议案

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于长沙银行股份有限公司撤销金融租赁事业部的议案

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于长沙银行股份有限公司聘任首席风险官的议案

　　董事会同意聘任黄建良先生为本行首席风险官，任期与本届董事会一致。黄建良先生简历详见附件。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于长沙银行股份有限公司高级管理人员到龄离任的议案

　　根据《长沙银行股份有限公司中、高级管理人员管理办法》，本行行长助理谢湘生先生因达到自然离任年龄，不再担任本行行长助理职务。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对议案四、议案五发表了独立意见。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2020年9月25日

　　附件:简历

　　黄建良，1975年3月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，中级经济师，曾任长沙银行北城支行综合柜员、长沙银行市场营销部主任行员、公司业务部副总经理，上海浦发银行长沙分行机构部总经理，长沙银行公司业务部总经理、汇融支行行长，现任本行风险管理部总经理。