帝欧家居股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议的公告

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2020-116

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2020年9月23日下午3：00在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2020年9月22日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　同意公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）与藤县人民政府本着平等互利、共谋发展的原则，签订《欧神诺藤县第二基地陶瓷生产项目投资框架协议》，由欧神诺全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司拟出资40,000万元设立全资子公司广西欧神诺建材科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准登记备案的信息为准）作为项目实施主体，累计总投资约250,000万元，选址中和陶瓷产业园二期新源大道以北狮王大道以东2,000亩，项目涵盖陶瓷、卫浴、泛家居三大板块，建设10条现代化陶瓷生产线及泛家居产品的生产。项目根据审批情况决定开工时间，建设期限3-5年。并提请股东大会授权公司董事长在总投资额不超过250,000万元的权限范围内签署正式协议等事宜，同时授权公司董事长及其授权人员全权办理工商登记等事宜。详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的公告》（公告编号：2020-118）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、 审议通过《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　董事会提议于2020年10月12日召开公司2020年第五次临时股东大会审议 相关议案。具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-119）。

　　三、 备查文件

　　1、 帝欧家居股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月25日

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2020-117

　　帝欧家居股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2020年9月23日在公司总部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年9月22日以电子邮件、电话和专人送达的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

　　会议由监事会主席付良玉先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　同意公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）与藤县人民政府本着平等互利、共谋发展的原则，签订《欧神诺藤县第二基地陶瓷生产项目投资框架协议》，由欧神诺全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司拟出资40,000万元设立全资子公司广西欧神诺建材科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准登记备案的信息为准）作为项目实施主体，累计总投资约250,000万元，选址中和陶瓷产业园二期新源大道以北狮王大道以东2,000亩，项目涵盖陶瓷、卫浴、泛家居三大板块，建设10条现代化陶瓷生产线及泛家居产品的生产。项目根据审批情况决定开工时间，建设期限3-5年。详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的公告》（公告编号：2020-118）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、帝欧家居股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司

　　监事会

　　2020年9月25日

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2020-118

　　帝欧家居股份有限公司关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次拟签订的《欧神诺藤县第二基地陶瓷生产项目投资框架协议》（以下简称“投资协议”）是基于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，后续具体履行存在变动的可能性。本项目投资合同尚需经公司股东大会审议通过后生效，投资合同能否生效存在不确定性。

　　2、控股孙公司的设立尚需工商行政部门的审批，本项目的实施尚须政府立项核准及报备、土地公开出让、环评和施工许可等前置审批工作，尚存在不确定性，同时还可能面临市场环境、行业周期、运营管理等方面的风险。

　　3、投资项目中的项目投资金额、用地规模等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。项目尚处于计划实施阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。    4、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年9月23日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的议案》，同意公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）与藤县人民政府本着平等互利、共谋发展的原则，签订《欧神诺藤县第二基地陶瓷生产项目投资框架协议》，由欧神诺全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司拟出资40,000万元设立全资子公司广西欧神诺建材科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准登记备案的信息为准）作为项目实施主体，累计总投资约250,000万元，选址中和陶瓷产业园二期新源大道以北狮王大道以东2,000亩，项目涵盖陶瓷、卫浴、泛家居三大板块，建设10条现代化陶瓷生产线及泛家居产品的生产。项目根据审批情况决定开工时间，建设期限3-5年。董事会提请股东大会授权公司董事长在总投资额不超过250,000万元的权限范围内签署正式协议等事宜，同时授权公司董事长及其授权人员全权办理工商登记等事宜。

　　本次签订投资协议书不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：    一、交易对手方

　　1、名称：藤县人民政府

　　2、性质：地方政府机构

　　3、履约能力：藤县人民政府是政府机构单位，具有较强的履约能力。

　　4、与上市公司关系：公司及公司董事、监事和高级管理人员与藤县人民政府不存在关联关系。

　　二、拟设立公司的基本情况

　　1、公司名称：广西欧神诺建材科技有限公司

　　2、注册资本：40,000万元

　　3、注册地址：梧州市藤县

　　4、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；建筑用石加工；五金产品制造；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；建筑材料销售；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以登记机关核定为准）。

　　5、股东及出资比例：广西欧神诺陶瓷有限公司以自有及自筹资金出资，持股比例100%。

　　以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案的信息为准。

　　三、协议的主要内容

　　（一）协议主体

　　甲方：藤县人民政府

　　乙方：佛山欧神诺陶瓷有限公司

　　（二）项目概况

　　1、项目名称：欧神诺藤县第二基地陶瓷生产项目（暂定名）。

　　2、项目选址：项目选址在中和陶瓷产业园二期新源大道以北狮王大道以东2,000亩。

　　3、项目建设规模：建设10条现代化陶瓷生产线及泛家居产品的生产。

　　4、建设期限：根据项目审批情况，决定开工时间，建设期限3-5年。

　　5、项目投资：项目总投资约25亿，根据实际情况分期开发。   （三）双方权利义务

　　1.甲方的权利义务：甲方将欧神诺藤县第二基地陶瓷生产项目纳入重大项目管理，采用“一企一策”、“一事一议”模式推进项目相关工作，促进项目快速推进。

　　2.乙方的权利义务：乙方必须如期按计划完成总投资25亿，建设10条现代化陶瓷生产线及泛家居产品的生产线,预计产值超40亿元。

　　（四）其他事项

　　1.如对本协议的解释等方面发生不一致，双方可以通过友好协商解决。

　　2.本协议由甲、乙双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章，并经乙方所属上市公司帝欧家居股东大会审议通过之日起生效。

　　四、本次投资目的、投资安排和对公司的影响

　　公司本次对外投资是根据公司经营计划和战略发展的需要，同时考虑到公司广西欧神诺生产基地自成立以来，投资及生产非常顺利，鉴于广西藤县具备陶瓷生产的良好营商环境及区域优势，且为了进一步释放广西生产基地的生产规模经济优势，拟购买2,000亩土地作为广西第二生产基地储备。

　　拟购买广西第二生产基地土地的建设规划：在广西欧神诺现有生产基地土地全部建设完毕后，再根据公司经营发展需要及供应链区域结构优化的要求分期投入建设。

　　公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金及自筹资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。项目尚处于计划实施阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　五、相关审核和审批程序

　　1、公司董事会审议情况

　　公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的议案》。同时，董事会授权公司董事长在总投资额不超过250,000万元的权限范围内签署正式协议等事宜。

　　2、 公司监事会审议情况

　　公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的议案》。

　　3、公司尚需履行的审批程序

　　本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　六、风险提示

　　本次签订的投资协议尚需公司股东大会审议通过后生效，投资协议能否生效尚存在不确定性；本投资协议所涉及项目的实施尚须政府立项核准及报备、土地公开出让、环评审批和施工许可等前置审批工作，尚存在不确定性。

　　公司董事会将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。    七、备查文件

　　1、 公司第四届董事会第十五次会议决议

　　2、 公司第四届监事会第十五次会议决议

　　3、 《欧神诺藤县第二基地陶瓷生产项目投资框架协议》

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司董事会

　　2020年9月25日

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2020-119

　　帝欧家居股份有限公司关于召开

　　2020年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2020年第五次临时股东大会。

　　2、 会议召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第十五次会议决议通过，由公司董事会召集。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、 会议召开日期、时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2020年10月12日（星期一）下午14:30

　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月12日（星期一）上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年10月12日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 股权登记日：2020年9月29日（星期二）

　　7、 出席对象：

　　（1） 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3） 公司聘请的律师。

　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

　　二、 会议审议事项

　　以上提案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，内容详见2020年9月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、 提案编码

　　表1  股东大会提案对应“提案编码”一览表

　　四、 会议登记方法

　　1、 登记方法：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　（4）登记时间：2020年10月9日和10月10日，上午9:00-11:30，下午14：00-16:30 。

　　（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居证券部，邮编：610041，传真：028-67996197，电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。

　　（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

　　2、 联系方式：

　　会议咨询：帝欧家居证券部

　　联系人：代雨

　　联系电话：028-67996113

　　传真：028-67996197

　　3、 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　　4、 相关附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 备查文件

　　1、 公司第四届董事会第十五次会议决议

　　2、 公司第四届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　帝欧家居股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362798”，投票简称为“帝欧投票”。

　　2、 填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2020年10月12日（星期一）的交易时间，即9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月12日（星期一）（现场股东大会召开日）9:15-15:00 期间的任意时间。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：                     授权委托书

　　致：帝欧家居股份有限公司

　　兹委托     先生（女士）代表委托人出席帝欧家居股份有限公司2020年第五次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人（股东）名称：

　　委托人（股东）身份证号/营业执照号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有公司股份性质和数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号）：

　　（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期： 年   月   日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束