湖南湘佳牧业股份有限公司关于设立四川分公司的公告

　　证券代码：002982          证券简称：湘佳股份          公告编号：2020-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年9月24日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于设立四川分公司的议案》，董事会授权管理层负责办理分公司工商登记及其相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及公司《重大投资和交易决策制度》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议，该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、拟设立分公司的基本情况

　　1、拟定名称：湖南湘佳牧业股份有限公司四川分公司

　　2、公司类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）

　　3、公司住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）洪安村6组1号附1号

　　4、负责人：刘友国

　　5、经营范围：受主体委托从事：凭企业有效许可证从事畜牧良种繁殖服务；畜禽销售；饲料的加工销售；肉制品及副产品加工、销售；兽用药品的销售；林木育苗（不含种子）；养殖设备销售；农林牧渔技术推广服务；有机肥料及微生物肥料制造、销售；蛋的销售；食品互联网销售；冷藏车道路运输、装卸搬运；低温仓储；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；检验检疫服务、检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　上述设立分公司的基本信息最终以工商行政登记机关核准登记为准。

　　二、设立目的、存在风险和对公司的影响

　　1、设立分公司的目的

　　随着公司规模的不断扩大，结合公司发展需要，计划加大布局异地经营规模，提升公司产品在四川及周边市场的覆盖能力，增强公司持续增长的动力。此次设立分公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

　　2、对公司的影响及存在的风险

　　此次设立四川分公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。经公司董事会审议通过后，分公司成立尚需取得工商行政管理部门的批准，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。异地分公司的设立对公司的管理提出了更高要求，公司将强化管理力度，加强对其实施有效管控。

　　公司将积极开展设立分公司的工商登记等事宜，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

　　2020年9月24日

　　证券代码：002982          证券简称：湘佳股份          公告编号：2020-054

　　湖南湘佳牧业股份有限公司第三届

　　董事会第二十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十六次会议于2020年9月24日以现场表决方式召开，会议通知已于2020年9月18日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于设立四川分公司的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立四川分公司的公告》（公告编号：2020-055）。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

　　2020年9月24日