广东德生科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：002908   证券简称：德生科技   公告编号：2020-122

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2020年9月14日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2020年9月24日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于全资子公司投资设立控股子公司的议案》

　　与会董事同意公司因拓展西藏地区人力资源就业运营服务需要，公司全资子公司德生智聘（广州）人力资源有限公司（下称“德生智聘”）拟与西藏社联创智信息科技有限公司（下称“西藏社联创智”）在西藏自治区林芝市共同投资设立西藏智聘人力资源有限公司（暂定名），注册资本为200万元，其中德生智聘以自有资金出资120万元，占注册资本的60%，西藏社联创智以自有资金出资80万元，占注册资本的40%。

　　具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司投资设立控股子公司的公告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　二、审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信的议案》

　　与会董事同意公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信人民币5,000万元，授信期限为一年。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　三、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信的议案》

　　与会董事同意公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信人民币5,000万元，授信期限为一年。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　2020年9月24日

　　证券代码：002908  证券简称：德生科技  公告编号：2020-123

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于全资子公司投资设立控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　1、广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德生科技”）于2020年9月24日召开的第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立控股子公司的议案》，同意公司全资子公司德生智聘（广州）人力资源有限公司（以下简称“德生智聘”）与非关联方西藏社联创智信息科技有限公司（下称“西藏社联创智”）在西藏自治区林芝市共同投资设立西藏智聘人力资源有限公司（暂定名，以下简称“西藏智聘”），注册资本为人民币200万元，德生智聘拟出资120万元，占注册资本的60%，西藏社联创智拟出资80万元，占注册资本的40%。

　　2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

　　董事会授权公司经营层具体办理德生智聘投资设立控股子公司的相关事宜，包括但不限于公司章程、办理注册登记等。

　　3、德生智聘投资设立控股子公司的事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对手方介绍

　　公司名称：西藏社联创智信息科技有限公司

　　注册地址：西藏拉萨市城关区娘热路以东、军民路以北哈达幸福花苑二区1幢3单元29号

　　统一社会信用代码：91540192MA6TBFDD4K

　　法定代表人：毛佳

　　企业类型：有限责任公司(自然人独资)

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：信息技术开发、技术转让、技术应用及技术服务；网络技术服务；系统集成；电子设备、耗材、办公用品的销售；计算机软硬件开发及销售；劳务外包（不含劳务派遣）；信息化平台设计、建设及销售；平面设计；办公自动化产品的销售及技术服务；信息化社区建设方案及产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　西藏社联创智与德生智聘不存在关联关系。

　　三、设立控股子公司的基本情况

　　公司名称：西藏智聘人力资源有限公司（暂定名）

　　设立地点：西藏自治区林芝市

　　法定代表人：朱健宇

　　企业类型：有限公司

　　注册资本：200万元

　　资金来源：自有资金

　　股权结构：

　　经营范围：待定（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　上述各项内容以工商部门核准结果为准。

　　四、设立控股子公司的目的和对公司的影响

　　此次公司全资子公司德生智聘与西藏社联创智在林芝市合资设立控股子公司西藏智聘，有利于德生智聘在当地打造完整的就业服务链，探索和建立就业服务政务与市场化运作相结合的模式，并借助西藏社联创智的资源快速拓展和复制公司在西藏地区的人力资源运营服务，目前公司人力资源业务的规模化复制效应已逐步显现，这将对公司未来发展和经济效益的提升产生积极影响。

　　本次出资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、风险提示

　　德生智聘设立该控股子公司在政策法规方面不存在障碍，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将完善该控股孙公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　2020年9月24日