贤丰控股股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002141       证券简称：贤丰控股       公告编号：2020-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。

　　3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2020年9月25日下午15:00。

　　(2)网络投票时间为：2020年9月25日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月25日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月25日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议地点：广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元。

　　3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长韩桃子女士主持。

　　本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份455,559,981股，占上市公司总股份的40.1496%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份455,538,981股，占上市公司总股份的40.1477%；通过网络投票的股东2人，代表股份21,000股，占上市公司总股份的0.0019%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份1,049,334股，占上市公司总股份的0.0925%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,028,334股，占上市公司总股份的0.0906%；通过网络投票的股东2人，代表股份21,000股，占上市公司总股份的0.0019%。

　　5.公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城（深圳）律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议与表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

　　1.审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

　　经以累积投票方式选举，韩桃子女士、谢文彬先生、万荣杰先生、张扬羽女士当选为公司第七届董事会非独立董事。其中：

　　1.01 选举韩桃子为公司第七届董事会非独立董事，获得选举票数455,538,983股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9954%。其中，获得中小股东选举票数1,028,336股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9989%。

　　1.02 选举谢文彬为公司第七届董事会非独立董事，获得选举票数455,538,983股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9954%。其中，获得中小股东选举票数1,028,336股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9989%。

　　1.03 选举万荣杰为公司第七届董事会非独立董事，获得选举票数455,538,983股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9954%。其中，获得中小股东选举票数1,028,336股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9989%。

　　1.04 选举张扬羽为公司第七届董事会非独立董事，获得选举票数455,538,983股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9954%。其中，获得中小股东选举票数1,028,336股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9989%。

　　2.审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

　　经以累积投票方式选举，王铁林先生、邓延昌先生、梁融先生当选为公司第七届董事会独立董事。其中：

　　2.01 选举王铁林为公司第七届董事会非独立董事，获得选举票数455,538,983股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9954%。其中，获得中小股东选举票数1,028,336股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9989%。

　　2.02 选举邓延昌为公司第七届董事会非独立董事，获得选举票数455,538,983股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9954%。其中，获得中小股东选举票数1,028,336股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9989%。

　　2.03 选举梁融为公司第七届董事会非独立董事，获得选举票数455,538,983股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9954%。其中，获得中小股东选举票数1,028,336股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.9989%。

　　3.审议通过《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》

　　王广旭先生当选为公司第七届监事会股东代表监事。

　　表决结果：同意455,559,981股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东表决情况：同意1,049,334股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所的朱伟律师、胡银亮律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2020年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.《贤丰控股股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》；

　　2.《法律意见书》。

　　特此公告。

　　贤丰控股股份有限公司董事会

　　2020年9月25日