江山欧派门业股份有限公司2020年 第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603208          证券简称：江山欧派       公告编号：2020-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年9月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村  8 号江山欧派二楼 1 号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议,董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的 规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，独立董事于红卫先生、王宏淼先生、马文莉女士因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书郑宏有先生出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 《关于选举何礼平先生为公司独立董事的议案》

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所 持有效表决权的 1/2 以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：周剑峰、童智毅

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，江山欧派本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江山欧派门业股份有限公司

　　2020年9月26日

　　证券代码：603208          证券简称：江山欧派          公告编号：2020-067

　　江山欧派门业股份有限公司关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

　　鉴于近期公司部分董事会专门委员会委员发生变动，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》与《公司董事会专门委员会实施细则》，须对公司第四届董事会战略委员会和提名委员会成员进行调整，拟补选何礼平先生为董事会战略委员会委员和提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其他专门委员会的组成情况未发生变化。

　　本次补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

　　1、董事会战略委员会：吴水根先生、王宏淼先生及何礼平先生，其中吴水根先生担任主任委员。

　　2、董事会审计委员会：马文莉女士、王宏淼先生及吴水根先生，其中马文莉女士担任主任委员。

　　3、董事会薪酬与考核委员会：王宏淼先生、吴水根先生及马文莉女士，其中王宏淼先生担任主任委员。

　　4、董事会提名委员会：何礼平先生、吴水根先生及王宏淼先生，其中何礼平先生担任主任委员。

　　何礼平先生简历请参见附件。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月26日

　　附件：

　　何礼平，男，1968年出生，毕业于浙江大学，建筑学硕士。1994年7月至今任职于浙江农林大学，现任浙江农林大学园林学院副教授，系园林学院建筑系建筑学科负责人，主要研究方向：人居环境；园林建筑设计；建筑历史与文化。