股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2020-068
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第二次临时股东大会(以下简称“会议”或“本次股东大会”)于2020年9月25日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年9月25日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年9月25日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东11人,代表公司有表决权股份 244,361,758股,占上市公司总股份的60.7634%。
其中:通过现场投票的股东6人,代表公司有表决权股份182,996,040股,占上市公司总股份的45.5041%。
通过网络投票的股东5人,代表公司有表决权股份61,365,718 股,占上市公司总股份的15.2593%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东4人,代表公司有表决权股份18,693,023 股,占上市公司总股份的4.6482%。
其中:通过现场投票的股东1人,代表公司有表决权股份12,000,000 股,占上市公司总股份的2.9839%。
通过网络投票的股东3人,代表公司有表决权股份6,693,023 股,占上市公司总股份的1.6643%。
公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证,并出具见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过以下议案:
1、审议并通过议案《关于豁免自愿性股份锁定承诺的议案》;
同意103,535,963 股,占出席会议有表决权股份总数的99.9997%;反对300 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%;弃权0股。关联股东汕头市天际有限公司、星嘉国际有限公司已回避表决。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意6,692,723股,占出席会议中小股东所持股份的99.9955%;反对300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0045%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议并通过议案《关于修改公司经营范围及公司<章程>并办理工商变更登记手续的议案》;
同意244,361,758 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意6,693,023 股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。
该项议案为特别决议,已获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、广东天际电器股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;
2、德恒上海律师事务所关于广东天际电器股份有限公司2020年第二次临时股东大会的见证意见。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司
董事会
2020年9月26日
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