东莞铭普光磁股份有限公司2020年 第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002902          证券简称：铭普光磁         公告编号：2020-090

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况：

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年9月25日下午15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年9月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月25日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长杨先进先生

　　6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表股份106,280,900股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的50.6100%。其中，参加本次会议的中小股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的0%。

　　1、现场会议情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份106,280,900股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的50.6100%。

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的0%。

　　3、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员及广东华商律师事务所见证律师列席了本次会议。广东华商律师事务所见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下：

　　1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　总表决情况：

　　同意106,280,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：无中小股东投票。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2、《关于聘请2020年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意106,280,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：无中小股东投票。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3、《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意106,280,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：无中小股东投票。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　4、《关于对外投资的议案》

　　总表决情况：

　　同意106,280,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：无中小股东投票。

　　该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所：广东华商律师事务所；

　　2、见证律师：张鑫、许家辉；

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、东莞铭普光磁股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所关于东莞铭普光磁股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　东莞铭普光磁股份有限公司董事会

　　2020年9月26日