新疆火炬燃气股份有限公司 第二届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

　　证券代码：603080        证券简称：新疆火炬         公告编号：2020-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次（临时）会议于2020年9月25日以现场表决的方式召开。因审议事项较为紧急，本次会议的通知于2020年9月22日以电话、电子邮件方式向各位董事发出。本次董事会应出席会议董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长赵安林先生主持，并在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》

　　鉴于第二届董事会将于2020年9月28日任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，进行董事会换届选举。

　　经公司董事会提名委员会审查通过，提名赵安林先生、陈志龙先生、郭鹏先生、严始军先生、秦秀丽女士、张秀丽女士，及由合计持有公司总股本5%以上的股东苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业（有限合伙）、烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心（有限合伙）、烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心（有限合伙）、苏州夏启安丰九鼎创业投资中心（有限合伙）、嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心（有限合伙）、苏州祥盛九鼎创业投资中心（有限合伙）（以上机构股东统称为“九鼎投资”）提名的张宏兴先生共同为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

　　任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

　　（二）、审议通过《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

　　经董事会提名，公司董事会提名委员会审查通过,提名蔺文胜、瞿学忠、祝培毅、郜勇为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），其中祝培毅为会计专业人士。

　　任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　独立董事候选人蔺文胜、祝培毅、郜勇暂未取得独立董事资格证书，蔺文胜、祝培毅、郜勇承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，且经上海证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案需提交股东大会审议，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

　　（三）、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　经与会董事表决，审议通过该议案。同意公司于2020年10月15日召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　新疆火炬燃气股份有限公司董事会

　　2020年9月26日

　　附件：公司第三届董事会董事候选人简历

　　1、非独立董事候选人

　　赵安林先生，1960年7月出生，大专学历，高级工程师职称。1974年4月至1986年2月，就职于江苏省江都县建筑公司，任施工员；1986年3月至1988年1月，就职于喀什市建材公司，任副经理；1988年4月至1997年3月，就职于喀什市住宅建筑公司，任总经理；1997年4月至2001年12月，就职于喀什市第一建筑工程公司，（2001年更名为喀什建工（集团）有限责任公司，下同）任总经理；2001年12月至今，任喀什建工（集团）有限责任公司董事长、总经理；2003年1月至今，任新疆喀什噶尔旅游股份有限公司董事；2003年4月至2014年7月，任喀什火炬燃气有限责任公司执行董事；2014年7月至2014年9月，任喀什火炬燃气有限责任公司董事长；2014年9月至今，任公司董事长。

　　陈志龙先生，1977年10月出生，大专学历，工程师职称。1995年1月至2001年4月，就职于湖北十堰建筑公司，任项目经理；2001年5月至2007年9月就职于喀什建工（集团）有限责任公司，任项目经理、副总经理，2007年至今，任喀什建工（集团）有限责任公司董事；2007年9月至2014年9月，就职于喀什火炬燃气有限责任公司，任总经理，2010年11月至2014年7月，任新捷能源副董事长；2010年11月至2014年8月，就职于新疆喀什噶尔旅游股份有限公司，任董事长，2014年8月至今，任新疆喀什噶尔旅游股份有限公司董事；2014年7月至2014年9月，任喀什火炬燃气有限责任公司董事；2014年9月至今，任公司董事、总经理。

　　郭鹏先生，1964年8月出生，中专学历，高级工程师职称，1982年3月至2001年12月，就职于喀什市第一建筑工程公司，历任施工员、质检科科长、副总经理；2001年12月至今，就职于喀什建工（集团）有限责任公司，任董事、副总经理；2014年8月至今，任金龙地产监事；2014年7月至2014年9月，任喀什火炬燃气有限责任公司董事；2014年9月至今，任公司董事。

　　严始军先生，1960年8月出生，中专学历，高级工程师职称。1983年10月至2001年12月，就职于喀什市第一建筑工程公司，历任施工员、副总经理；2001年12月至今，就职于喀什建工（集团）有限责任公司，任董事、副总经理；2014年7月至2014年9月，任喀什火炬燃气有限责任公司董事；2014年9月至今，任公司董事。

　　秦秀丽女士，1964年3月出生，大专学历，经济师职称。1982年9月至2001年12月，就职于喀什市第一建筑工程公司，历任出纳、会计、财务副科长、财务科长；2001年12月至今，就职于喀什建工（集团）有限责任公司，任董事、财务总监；2003年1月至今，就职于新疆喀什噶尔旅游股份有限公司，任董事；2003年4月至2014年7月，任喀什火炬燃气有限责任公司监事；2014年7月至2014年9月，任喀什火炬燃气有限责任公司董事；2014年9月至今，任公司董事。

　　张秀丽女士，1966年6月出生，本科学历，工程师职称。1985年6月至2001年12月，就职于喀什市第一建筑工程公司，历任钢筋工、化验员、质检科资料员；2001年12月至2002年10月，就职于喀什建工（集团）有限责任公司，任质检科资料员；2002年11月至2010年10月，任喀什供热、蓝天供热、疏勒供热、疏附供热经理；2010年 10月至今，任新疆喀什噶尔旅游股份有限公司董事；2010年11月至今，就职于喀什建工（集团）有限责任公司，任副总经理、董事；2014年7月至2014年9月，任喀什火炬燃气有限责任公司董事，2014年9月至今，任公司董事。

　　张宏兴先生，1972年生，经济学硕士、MBA、高级经济师。1994年8月至1998年7月，历任海宇国际集团有限公司国际业务部业务主管、分公司经理；1998年8月至2002年4月，任生命红研究院战略管理部部长；2002年5月至2004年5月，任北京屯河投资管理中心投资部总监；2004年6月至2010年5月，任北京华清投资管理有限公司总裁助理；2010年5月至今，历任昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁；2013年1月2019年1月，任新疆鑫泰天然气股份有限公司董事；2014年7月至2014年9月，任喀什火炬燃气有限责任公司董事；2014年9月至今，任公司董事。

　　2、独立董事候选人

　　蔺文胜先生，1969年11月出生，本科学历，经济师职称。1992年9月至1994年2月，历任中国人民建设银行新疆信托投资公司法务专员、投资部副经理；1994年2月至2001年3月，历任宏源证券股份有限公司营业部总经理、投资银行部副总经理（主持工作）；2001年4月至2006年7月，任新疆新捷股份有限公司副总经理；2003年2月至2008年6月，任新疆新捷燃气有限公司董事、总经理；2008年7月至2009年12月，任新疆燃气集团有限公司高级副总裁；2010年1月至2013年12月，任托克逊县鑫天山燃气有限公司执行董事、总经理；2012年3月至2013年1月，任诺威尔（天津）燃气设备制造有限公司董事、总经理；2014年4月至2017年1月，任新疆洪通燃气集团有限公司总裁。

　　瞿学忠先生，1955年4月出生，大专学历，高级经济师职称。1977年7月至1988年12月，任乌鲁木齐市十一中学教师；1988年12月至1994年4月，任乌鲁木齐市公安局警察学校正科级侦查员（二级警督）；1994年4月至1997年11月，任宏源大厦物业公司总经理；1997年11月至1999年12月，任新疆城市酒店总经理、新疆罗布泊钾盐有限公司董事长；1999年12月至2006年9月，任新疆德隆集团总经理；2013年1月至2019年3月，任新疆鑫泰天然气股份有限公司独立董事。

　　祝培毅先生，1980年6月出生，大专学历，注册会计师、中级会计师、税务师、资产评估师。2010年5月至2013年12月，任喀什天山水泥公司会计主管；2014年3月至2014年12月，任新疆天山雪食品有限公司财务经理；2015年5月至2017年6月，任喀什光正燃气有限公司财务经理；2017年9月至今，任新疆驰远天合有限责任会计师事务所喀什分所项目经理。

　　郜勇先生，1972年2月出生，本科学历，1993年至2008年，历任喀什市储运公司防化员、保管员；2009年至2015年，任新疆正嘉律师事务所专职律师；2015年至2018年，任新疆久印铭正（喀什）律师事务所专职律师；2018年至今，任新疆鼎泽凯（喀什）律师事务所专职律师。

　　证券代码：603080        证券简称：新疆火炬          公告编号：2020-044

　　新疆火炬燃气股份有限公司

　　第二届监事会第十四次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次（临时）会议于2020年9月25日在公司会议室以现场方式召开。因审议事项较为紧急，本次会议的通知于2020年9月22日以书面、电子邮件方式向各位监事送达。本次会议由监事会主席热依汗姑丽·苏坦主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

　　二、经与会监事审议,通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于监事会换届选举及提名非职工监事候选人的议案》

　　鉴于公司第二届监事会将于2020年9月28日任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，进行监事会换届选举。经公司第二届监事会提名，推选热依汗姑丽·苏坦女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案需提交股东大会审议，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

　　特此公告。

　　新疆火炬燃气股份有限公司监事会

　　2020年9月26日

　　附件：公司第三届监事会非职工监事候选人简历

　　热依汗姑丽·苏坦女士， 1975年8月出生，本科学历，工程师职称。1998年7月至2001年12月，就职于喀什第一建筑工程公司，任党委书记、工会主席；2001年12月至今，就职于喀什建工（集团）有限责任公司，任董事、党委书记、工会主席；2003年1月至2010年10月，任新疆喀什噶尔旅游股份有限公司监事；2014年7月至 2014年9月，任喀什火炬燃气有限责任公司监事会主席，2014年9月至今，任公司监事会主席。

　　证券代码：603080        证券简称：新疆火炬        公告编号：2020-045

　　新疆火炬燃气股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年10月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年10月15日  12 点30 分

　　召开地点：新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号新疆火炬燃气股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年10月15日

　　至2020年10月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经于公司第二届董事会第二十八次（临时）会议及第二届监事会第十四次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的有关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记办法：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件 1）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。

　　（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

　　2、登记时间：2020年10月14日（上午10:00-14:00，下午16:00-20:00）

　　3、登记地点：新疆喀什市世纪大道南路77号新疆火炬燃气股份有限公司证券部

　　六、 其他事项

　　本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　联系人：韦昆

　　联系电话：0998-2836777

　　联系传真：0998-2836777

　　邮编：844000

　　特此公告。

　　新疆火炬燃气股份有限公司董事会

　　2020年9月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆火炬燃气股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月15日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：