新疆北新路桥集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：临2020-59

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第三次会议的通知于2020年9月23日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2020年9月28日以现场会议召开。应参加表决监事5人，实际表决监事5人，会议的召集，召开，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司三级子公司参与竞买国有土地使用权的议案》并同意将此议案提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

　　经审议，监事会同意公司三级子公司重庆蕴合置业有限公司参与挂牌编号HC20-111-7宗地、编号HC20-111-8宗地、编号HC20-111-9宗地、编号HC20-111-10宗地的竞买，竞买的土地将用于商业及住宅开发储备用地。该事项董事会审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《关于公司三级子公司参与竞买国有土地使用权的公告》详细内容见2020年9月29日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

　　备查文件：第六届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

　　二二年九月二十九日

　　证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：临2020—60

　　新疆北新路桥集团股份有限公司关于

　　召开2020年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次会议届次：2020年第五次临时股东大会。

　　2、本次会议召集人：公司董事会。2020年9月28日，公司第六届董事会第三次会议决定召开2020年第五次临时股东大会。

　　3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2020年10月14日（星期三）下午14:00。

　　网络投票时间为：2020年10月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月14日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月14日上午9:15，结束时间为2020年10月14日下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年10月9日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2020年10月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于公司三级子公司参与竞买国有土地使用权的议案》。

　　上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

　　2、登记时间：2020年10月12日11:00至18:00。

　　3、登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议材料备于董事会办公室；

　　2、临时提案请于会议召开日十天前提交；

　　3、会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费用自理；

　　4、会议联系方式：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司证券部。

　　邮政编码：830000

　　电话：0991-6557799     传真：0991-6557788

　　联系人：董事会秘书 顾建民先生

　　七、备查文件

　　公司第六届董事会第三次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　二二年九月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362307”，投票简称为“北新投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年10月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月14日上午9:15，结束时间为2020年10月14日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　注：请在对应的表决项下打“√”表示

　　（1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　（2）委托有效期限：

　　委托人名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：           股

　　委托人持股性质：□国有法人股，□社会法人股，□境外法人股，□自然人股

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年    月    日

　　注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。

　　证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：临2020—61

　　新疆北新路桥集团股份有限公司关于公司

　　三级子公司参与竞买国有土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.本公告中“新疆北新路桥集团股份有限公司”简称为“公司”或“本公司”，“重庆蕴合置业有限公司”简称为“蕴合置业”。

　　2.本次竞买未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。

　　3.本次拟参与竞买的国有建设用地使用权的挂牌起始价：HC20-111-7地块起始价为14,975.9848万元人民币；HC20-111-8地块起始价为11,839.268万元人民币；HC20-111-9地块起始价为11,493.146万元人民币；HC20-111-10地块起始价为4,077.472万元人民币；拟授权蕴合置业以42,385.8708万元参与上述土地使用权的竞买。

　　4. 公司于2020年9月28日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司三级子公司参与竞买国有土地使用权的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该竞买行为尚须提交公司股东大会审议通过后实施。

　　一、交易概述

　　根据新疆北新路桥集团股份有限公司2010年2月与重庆市合川农民创业投资有限公司签订的《中国西部农民创业促进工程（合川）试点区草街示范园工程BT融资建设合同书》的约定：重庆市合川农民创业投资有限公司承诺以农民创业园区范围内的所有土地出让收益作为回购资金来源，并以土地出让收益、土地等作为回购款保证。

　　公司在重庆合川区承建的“中国西部农民创业促进工程（合川）试点区草街示范园工程”系采用BT模式进行建设，现已进入回购期。我公司参与竞买并取得中国西部农民创业促进工程（合川）试点区草街示范园（以下简称“农创园”）园区内部分商业用地土地使用权，一方面可以使合川政府实现土地收益以解决该项目BT回购资金来源的问题，另一方面可以保证公司合川农创园BT项目整体投资收益及未来土地开发收益。

　　为此，公司三级子公司蕴合置业拟于近日参与重庆市合川区规划和自然资源局国有土地使用权公开出让公告（合规资告字[2020]25号）挂牌出让的土地，竞买的土地将用于商业及住宅开发（竞买土地具体情况详见本公告五、交易标的基本情况）。

　　二、参与竞买的公司三级子公司情况

　　重庆蕴合置业有限公司

　　法定代表人：刘遵维

　　注册资本：100万元

　　经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　蕴合置业系本公司控股子公司新疆北新投资建设有限公司控股子公司之全资子公司，股权控制关系如下：

　　三、审议情况

　　本公司于2020年9月28日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司三级子公司参与竞买国有土地使用权的议案》。同意授权蕴合置业以42,385.8708万元参与上述土地使用权的竞买。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该竞买行为尚须提交公司股东大会审议通过后实施。

　　四、地块出让方情况介绍

　　重庆市合川区规划和自然资源局成立于2019年，由原合川区国土房管局、合川区发展改革部、合川区水利部、农业部、林业部所合并组建而成，作为重庆市规划和自然资源局的垂直管理机构。主要职能为：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；建立健全国土空间用途管制制度；负责矿产资源管理工作；承担全市空间规划和自然资源管理的督察工作等工作。

　　重庆市合川区规划和自然资源局不属于失信被执行人。

　　本公司与重庆市合川区规划和自然资源局不存在关联关系。

　　五、交易标的基本情况

　　（一）地块概况和主要指标要求

　　竞买地块位于重庆市草街镇合川信息产业安全城(原农创园园区)内土地，具体情况为：

　　1.宗地编号：HC20-111-7，面积39,112平方米，土地用途为二类居住用地，出让年限为住宅70年、商业40年；1<容积率≤3.8；建筑密度为≤35%；绿化率≥30%；建筑限高为≤100米，上述地块竞买保证金为2,996万元，起始价14,975.9848万元，竞价增幅为10元/平方米。

　　2.宗地编号：HC20-111-8，面积30,920平方米，土地用途为二类居住用地，出让年限为住宅70年、商业40年，1<容积率≤3.8；建筑密度为≤35%；绿化率≥30%；建筑限高为≤100米，上述地块竞买保证金为2,368万元，起始价11,839.268万元，竞价增幅为10元/平方米。

　　3.宗地编号：HC20-111-9，面积50,990平方米，土地用途为二类居住用地，出让年限为住宅70年、商业40年，1<容积率≤2；建筑密度为≤35%；绿化率≥30%；建筑限高为≤80米，上述地块竞买保证金为2,299万元，起始价11,493.146万元，竞价增幅为10元/平方米。

　　4.宗地编号：HC20-111-10，面积18,203平方米，土地用途为二类居住用地，出让年限为住宅70年、商业40年，1<容积率≤1.8；建筑密度为≤35%；绿化率≥30%；建筑限高为≤80米，上述地块竞买保证金为816万元，起始价4,077.472万元，竞价增幅为10元/平方米。

　　上述地块合计需要缴纳保证金8,479万元。本项交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）交易价格和资金来源

　　公司拟授权蕴合置业以42,385.8708万元参与上述土地使用权的竞买。

　　本次参与国有土地使用权竞买的保证金和出让金均通过蕴合置业自筹方式解决。

　　（三） 竞买土地的目的

　　本次购买土地将为公司在合川信息安全产业城（原合川农创园）持续开发商业地产项目锁定用地成本，储备用地指标。

　　六、参与土地使用权竞买的目的及后续发展情况

　　1.一方面保障合川政府实现土地收益解决该项目BT回购资金来源的问题，另一方面可以保证公司合川农创园BT项目整体投资收益及未来土地开发收益；

　　2.从区域房地产市场发展情况来看，2016年起公司开发的北新御龙湾地产项目，目前销售均价已达6,500元/㎡以上，同时项目销售率及利润情况良好，风险可控；

　　3.国家对成渝一体化战略的实施，项目所在地处于成渝两地中心位置，随着未来重庆三环贯通，重庆渝武高速扩能工程的启动，以及产业园经过近几年的开发建设，教育、医疗、生活设施等基础配套日趋完善，项目所在地区位优势进一步凸显，商业地产开发前景乐观。

　　七、对公司的影响及风险提示

　　（一）对公司的影响

　　1.公司本次参与土地竞买，有利于持续开展项目所在地商业地产开发，改善公司经营结构，实现新型城镇化产业开发项目助推施工主业发展的目标。

　　2.该项目的实施有助于公司合理调整资本结构，降低BT回购风险，有效规避该BT项目的融资信用风险、合同风险等。

　　（二）风险提示

　　1.同业竞争风险，本公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司控股子公司拥有房地产开发一级资质。本次投资标的公司与其存在潜在同业竞争的可能。本次投资标的公司将在本房地产开发建设项目今后的市场开拓、业务发展过程中，采取市场区域划分的方式避免同业竞争的发生。即蕴合置业房地产开发的市场范围仅限定在重庆合川地区，以避免与建工集团的控股子公司发生同业竞争。

　　2.考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次拟购买土地使用权完成后的后续投资计划存在一定的不确定性，但不会对公司目前经营产生重大影响。

　　3.本次拟购买的土地使用权需要通过挂牌出让方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　二二年九月二十九日

　　证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：临2020-58

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第三次会议的通知于2020年9月23日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于2020年9月28日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层本公司会议室召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于公司三级子公司参与竞买国有土地使用权的议案》并提交公司2020年第五次临时股东大会审议；

　　公司董事会认为：公司本次参与土地竞买，有利于持续开展项目所在地商业地产开发，改善公司经营结构，实现新型城镇化产业开发项目助推施工主业发展的目标。该项目的实施有助于公司合理调整资本结构，降低BT回购风险，有效规避该BT项目的融资信用风险、合同风险等。董事会同意公司三级子公司重庆蕴合置业有限公司以42,385.8708万元参与挂牌编号HC20-111-7宗地、编号HC20-111-8宗地、编号HC20-111-9宗地、编号HC20-111-10宗地的竞买，竞买的土地将用于商业及住宅开发储备用地，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于公司三级子公司参与竞买国有土地使用权的公告》详细内容见2020年9月29日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

　　二、审议通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》详见2020年9月29日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：第六届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年九月二十九日