文峰大世界连锁发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601010        证券简称：文峰股份        公告编号：2020-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年9月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：南通市青年中路59号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由陈松林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书房子超出席了会议；公司副总戴振斌、成智华、朱华云及财务总监黄明轩列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会换届选举暨选举董事的议案

　　2、 关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案

　　3、 关于监事会换届选举暨选举监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2020年9月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》及于2020年9月19日发布的2020年第一次临时股东大会会议资料。

　　上述董事、监事的任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（南通）律师事务所

　　律师：孙翼成、石磊

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　2020年9月29日

　　证券代码：601010          证券简称：文峰股份          编号：临2020-033

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第一次会议的通知于2020年9月22日以微信等方式向全体董事发出，会议于2020年9月28日在公司会议室召开。出席会议的董事应到9名，实到9名。经半数以上董事推举，会议由贾云博先生主持。监事以及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，选举贾云博先生为公司第六届董事会董事长。聘期与本届董事会相同，自2020年9月28日至2023年9月27日。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意公司第六届董事会各专业委员会人员组成如下：

　　（1）由贾云博先生、周崇庆先生(独立董事)和刘思培先生(独立董事)组成战略委员会，贾云博先生为召集人；

　　（2）由刘思培先生(独立董事)、严骏先生(独立董事)和闵振宇先生组成提名委员会，独立董事刘思培先生为召集人；

　　（3）由周崇庆先生(独立董事)、严骏先生(独立董事)和孙一宁先生组成审计委员会，独立董事周崇庆先生为召集人；

　　（4）由严骏先生(独立董事)、刘思培先生(独立董事)和王钺先生组成薪酬与考核委员会，独立董事严骏先生为召集人。

　　上述四个董事会专门委员会委员任期与第六届董事会一致。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任贾云博先生为公司总经理。总经理聘期与本届董事会相同，自2020年9月28日至2023年9月27日。

　　四、根据总经理提名，董事会提名委员会审核，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任王钺先生、孙一宁先生、戴振斌先生、成智华先生、朱华云先生为公司副总经理；同意聘任黄明轩先生为公司财务总监；同意聘任何兰红女士为公司董事会秘书。

　　上述人员的聘期与本届董事会相同，自2020年9月28日至2023年9月27日。

　　独立董事周崇庆先生、严骏先生和刘思培先生对三、四项公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任程敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。聘期与本届董事会相同，自2020年9月28日至2023年9月27日。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

　　2020年9月29日

　　附件：简历

　　贾云博先生，中国国籍，1983年4月生，硕士研究生。曾任北京正润创业投资有限责任公司投资经理、副总经理，深圳市祥润创业投资合伙企业副总经理，江苏文峰集团有限公司副总裁。现任江苏文峰集团有限公司董事，南通文峰置业有限公司董事，江苏文峰投资发展有限公司董事长，上海程天贸易有限公司执行董事，北京沣昀投资管理有限公司执行董事，文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、总经理。

　　王钺先生，中国国籍，1964年3月生，本科学历，讲师职称。曾任南通师范专科学校（现南通大学）教师，南通市外事办公室、南通市旅游局干部，江苏文峰集团有限公司企业发展部经理, 文峰大世界连锁发展股份有限公司党委书记，董事、副总经理兼董事会秘书。现任南通新有斐大酒店有限公司董事，湖南文峰矿业有限公司董事长，蓝山文峰石业有限公司董事长，文峰大世界连锁发展股份有限公司党委书记、董事、副总经理。

　　孙一宁先生，中国国籍，1966年4月生，大专学历。曾任南通大饭店有限公司安全部经理，南通文峰大世界总经理助理、副总经理，南通文峰城市广场购物中心有限公司总经理，江苏文峰集团有限公司事务管理部经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、纪委书记、副总经理，南通新有斐大酒店有限公司董事。

　　戴振斌先生，中国国籍，1964年1月生，大专学历，高级经济师。历任南通市生活用品公司分公司物价员、书记、副总经理、总经理，南通文峰大世界装潢部经理，海门文峰大世界副总经理，启东文峰大世界总经理，盐城文峰大世界总经理，文峰股份百货总部副总经理，南通文峰商贸采购批发有限公司总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理。

　　成智华先生，中国国籍，1967年7月生，本科学历。曾任南通文峰大世界财务部经理、总经理助理兼财务部经理、文峰股份百货业态副总经理兼南通文峰商贸采购批发有限公司总经理、上海文峰商贸有限责任公司总经理，文峰股份监事，文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理兼财务总监。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理，江苏文峰汽车连锁发展有限公司董事长。

　　朱华云先生，中国国籍，1970年12月生，本科学历。曾任万达百货有限公司泰州分公司总经理、金鹰国际购物中心有限公司区域总经理，现任文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理。

　　黄明轩先生，中国国籍，1980年1月生，硕士研究生。曾就职于南京夏普电子有限公司、LG等离子（南京）有限公司、西门子数控（南京）有限公司、联想（上海）电子科技有限公司、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、江苏文峰汽车连锁发展有限公司。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、财务总监。

　　何兰红女士，中国国籍，1988年6月生，硕士研究生。曾任上海泰然集团商务拓展经理，北京市企业家环保基金会华东区代表，江苏文峰集团有限公司董事长秘书。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界副总经理。

　　程敏女士，中国国籍，1970年11月生，大专学历。1996年1月至今就职于公司。2012年10月25日至今任公司证券事务代表。

　　证券代码：601010            证券简称：文峰股份            临：2020-034

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票

　　● 本次监事会议案获得通过

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2020年9月21日以电话、微信等方式通知了各位监事，会议于2020年9月28日在公司会议室召开。公司全体监事出席了本次监事会，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及公司章程的相关规定。经半数以上监事推举，会议由杨建华先生主持。

　　经与会监事审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意选举杨建华先生担任公司第六届监事会主席。

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会

　　2020年9月29日