跨境通宝电子商务股份有限公司 关于对下属公司提供担保的公告

　　证券代码：002640              证券简称：跨境通              公告编号：2020-095

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）因业务经营需要，申请公司对其下属全资二级子公司香港洛美薇电子商务有限公司（以下简称“香港洛美薇”）及全资三级子公司香港泽尧电子商务有限公司（以下简称“香港泽尧”）合计不超过4,300万美金应付款项及在合作履行中产生的其他应付款项提供连带责任保证担保，担保期限为协议签署始至上述应付款项及在合作履行中产生的其他应付款项偿还完毕止。具体以协议约定为准。

　　2020年9月28日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对下属公司提供担保的议案》。

　　2020年6月16日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度为子公司提供担保的议案》，公司为全资及控股子公司担保的总额度不超过50亿元，其中为资产负债率为70%以上的公司担保总额度不超过35亿元，为资产负债率为70%以下的公司担保总额度不超过15亿元。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2020年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-044）。截止本公告日，公司及子公司累计对全资及控股子公司担保金额为人民币18.90亿元（包含上述担保），上述担保事项在公司2019年年度股东大会决议授权范围内，故无需提交股东大会审议。上述交易不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）香港洛美薇

　　1、概况

　　公司名称：香港洛美薇电子商务有限公司

　　成立日期：2015/10/27

　　注册地点：新界沙田火炭坳背湾街53-55号美高工业大厦4楼20室

　　法定代表人：戚海波

　　注册资本：1万港币

　　主营业务：电子商务、电子产品及相关软件的开发与销售、进出口贸易业务

　　环球易购全资子公司香港环球易购电子商务有限公司持有香港洛美薇100%的股权，香港洛美薇为公司三级子公司。

　　2、财务情况

　　截止2019年12月31日，香港洛美薇总资产423.62万元，总负债468.94万元，净资产-45.32万元，2019年度营业收入1,661.51万元，利润总额-106.26万元，净利润-42.66万元。（经会计师事务所审计）

　　截止2020年6月30日，香港洛美薇总资产7,404.88万元，总负债7,586.56万元，净资产-181.68万元，2020年1-6月营业收入6.79万元，利润总额-134.31万元，净利润-134.31万元。（未经会计师事务所审计）

　　（二）香港泽尧

　　1、概况

　　公司名称：香港泽尧电子商务有限公司

　　成立日期：2017/11/29

　　注册地点：新界沙田火炭坳背湾街53-55号美高工业大厦4楼20室

　　法定代表人：高和平

　　注册资本：1万港币

　　主营业务：电子商务、采购、销售、售后、物流、仓储

　　香港洛美薇持有香港泽尧100%的股权，香港洛美薇为公司四级子公司。

　　2、财务情况

　　截止2019年12月31日，香港泽尧总资产6,900.53万元，总负债6,900.21万元，净资产0.32万元，2019年度营业收入8,259.04万元，利润总额-0.42万元，净利润-0.42万元。（经会计师事务所审计）

　　截止2020年6月30日，香港泽尧总资产15,566.17万元，总负债15,566.66万元，净资产-0.49万元，2020年1-6月营业收入11,485.36万元，利润总额-0.81万元，净利润-0.81万元。（未经会计师事务所审计）

　　三、担保事项的主要内容

　　公司全资子公司环球易购因业务经营需要，申请公司对其下属全资二级子公司香港洛美薇及全资三级子公司香港泽尧合计不超过4,300万美金应付款项及在合作履行中产生的其他应付款项提供连带责任保证担保，担保期限为协议签署始至上述应付款项及在合作履行中产生的其他应付款项偿还完毕止。具体以协议约定为准。

　　四、董事会意见

　　经董事会认真审议，认为本次公司对下属公司提供连带责任担保事项，系公司下属公司开展经营活动所需，有助于缓解下属公司经营现状。本次担保对象为公司全资下属公司，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的6.41%，截止本公告日，公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为人民币198,029.3万元（包含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为43.27%，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二二年九月二十九日

　　证券代码：002640            证券简称：跨境通              公告编号：2020-094

　　跨境通宝电子商务股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月22日以电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第二十九次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2020年9月28日以通讯会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长徐佳东先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　与会董事审议通过以下议案：

　　（一）审议通过了《关于对下属公司提供担保的议案》

　　《关于对下属公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

　　二二年九月二十九日