四川大通燃气开发股份有限公司 第十一届董事会第四十七次会议决议公告

　　证券代码 ：000593        证券简称：大通燃气       公告编号：2020-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十七次会议通知于2020年9月25日以邮件等形式发出，并于2020年9月28日上午9:00时至12:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

　　1、审议通过了公司《关于向控股二级子公司益杰燃气提供担保的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的公司《关于向控股二级子公司益杰燃气提供担保的公告》（公告编号：2020-050）。

　　本议案表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司董事会

　　二○二○年九月二十九日

　　证券代码：000593        证券简称：大通燃气       公告编号：2020-050

　　四川大通燃气开发股份有限公司关于向

　　控股二级子公司益杰燃气提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、扬州益杰燃气有限公司（以下简称“益杰燃气”）、扬州益广天然气有限公司（以下简称“益广天然气”）均系公司控股子公司苏州天泓燃气有限公司（以下简称“天泓燃气”）旗下全资子公司。

　　2、益杰燃气于2019年9月向中国银行股份有限公司仪征支行（以下简称“中行仪征支行”）申请了800万元1年期综合授信，并由天泓燃气和益广天然气共同为该授信提供了连带责任保证担保。公司于2019年9月23日召开了第十一届董事会第二十九次会议，以9票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了该担保事项。目前，该综合授信相关贷款已偿还，担保责任已解除。

　　3、公司于2020年9月28日召开了第十一届董事会第四十七次会议，以9票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向控股二级子公司益杰燃气提供担保的议案》，同意益杰燃气继续向中行仪征支行申请不超过800万元1年期综合授信额度，期限至2021年8月25日止，并同意天泓燃气和益广天然气共同为益杰燃气本次申请授信提供连带责任保证担保，担保期限1年。

　　4、根据相关法律法规及公司章程的规定，本次担保在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：扬州益杰燃气有限公司；

　　住所：仪征市青山镇砖井村中原路19号；

　　企业类型：有限责任公司；

　　法定代表人：赵晨；

　　注册资本：300万元整；

　　成立日期：2011年09月06日；

　　经营范围：第2类第1项可燃气体（甲烷、乙烷、丙烷）（以上经营品种均不得储存）批发；压缩天然气销售（凭有效的许可证经营）；机械设备销售、租赁、维修；燃气利用技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）；

　　股权结构：公司持有天泓燃气80%的股权，天泓燃气持有益杰燃气100%的股权；益杰燃气系公司的二级控股子公司。

　　经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，扬州益杰燃气有限公司不是失信被执行人。

　　益杰燃气最近一年及一期财务数据：

　　金额单位：元

　　三、担保协议的主要内容

　　为了满足益杰燃气的业务资金需求，公司同意由天泓燃气和益广天然气对本次申请综合授信提供连带责任保证担保，并授权天泓燃气董事会、益广天然气管理层和益杰燃气管理层签署与担保相关的担保合同等法律文件。具体担保事宜以天泓燃气、益广天然气和益杰燃气与中行仪征支行正式签订的《授信额度协议》和《最高额保证合同》为准。

　　四、董事会意见

　　1、公司持有天泓燃气80%的股权，天泓燃气持有益杰燃气100%的股权；益杰燃气系公司的二级控股子公司。

　　2、被担保人益杰燃气未就本次担保提供反担保。

　　3、益杰燃气经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力；由天泓燃气和益广天然气对其提供担保不会对公司产生不利影响；虽然被担保人益杰燃气未就本次担保提供反担保，但本次担保事项风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

　　4、为了满足益杰燃气的业务资金需求，公司同意由天泓燃气和益广天然气对本次申请综合授信提供连带责任保证担保。

　　五、累计对外担保及逾期担保金额

　　本次担保事项全部实现以后，公司累计对外担保余额合计44,590.40万元，占最近一期经审计总资产的22.45%、占最近一期经审计净资产的46.38%，全部为公司对全资子公司和控股子公司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第十一届董事会第四十七次会议决议。

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司董事会

　　二○二○年九月二十九日