苏美达股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600710          证券简称：苏美达        公告编号：2020-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2020年9 月28日公司2020年第三次临时股东大会选举产生第九届董事会成员后，经与会全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、 关于选举公司第九届董事会董事长的议案

　　根据公司发展需要，选举杨永清董事为公司第九届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　二、 关于公司高级管理人员延期换届选聘的议案

　　公司现任高级管理人员任期已届满，鉴于目前第九届高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，为了保障公司生产经营的正常运行，将延期公司高级管理人员换届选聘。

　　在换届完成前，将由公司现任的第八届高级管理人员：总经理金永传先生、副总经理赵维林先生、财务总监兼董事会秘书王健先生继续履职。履职期限自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。第九届董事会将根据相关规则尽快选聘新任的高级管理人员。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　三、 关于公司第九届董事会审计与风险控制委员会组成的议案

　　根据《公司董事会审计与风险控制委员会实施细则》，经董事长提名，公司第九届董事会审计与风险控制委员会由以下三名董事组成：

　　陈冬华先生（独立董事），刘俊先生（独立董事），王玉琦先生，其中陈冬华先生（独立董事）为主任委员（召集人）。

　　第九届董事会审计与风险控制委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　四、 关于公司第九届董事会战略与投资委员会组成的议案

　　根据《公司董事会战略与投资委员会实施细则》，经董事长提名，公司第九届董事会战略与投资委员会由以下五名董事组成：杨永清先生、金永传先生、陈峰先生、刘耀武先生、焦世经（独立董事），其中杨永清先生为主任委员（召集人）。

　　第九届董事会战略与投资委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　五、 关于公司第九届董事会提名委员会组成的议案

　　根据《公司董事会提名委员会实施细则》，经董事长提名，公司第九届董事会提名委员会由以下三名董事组成：刘俊先生（独立董事）、陈冬华先生（独立董事）、刘耀武先生，其中刘俊先生（独立董事）为主任委员（召集人）。

　　第九届董事会提名委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　六、 关于公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成的议案

　　根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，经董事长提名，公司第九届董事会薪酬与考核委员会由以下三名董事组成：焦世经先生（独立董事）、陈冬华先生（独立董事）、皮安荣先生，其中焦世经先生（独立董事）为主任委员（召集人）。

　　第九届董事会薪酬与考核委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　七、 关于公司组织机构设置调整的议案

　　因工作需要，将对公司总部职能部门进行调整：董事会办公室与办公室合署办公，办公室更名为办公室（董事会办公室）；战略研究室与投资发展部合并，成立战略投资部。

　　同时，为应对不确定性的挑战，加快建设赋能型组织，高水平服务公司业务，为公司实现高质量发展提供人才保障和智力支持，公司决定成立达人学院。与公司人力资源部（党委组织部）合署办公，原人力资源部（党委组织部）二级部门培训开发部并入达人学院。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司董事会

　　2020年9月29日

　　证券代码：600710           证券简称：苏美达     公告编号：2020-036

　　苏美达股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2020年9月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：公司201会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨永清先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.  公司在任董事9人，出席8人，陈峰董事因公务未出席本次会议；

　　2.  公司在任监事3人，出席3人；

　　3.  公司董事会秘书王健先生出席本次会议，部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1.  关于选举第九届董事会非独立董事的议案

　　2.  关于选举第九届董事会独立董事的议案

　　3.  关于选举第九届监事会非职工监事的议案

　　（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1.  本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：顾侃、王玉蓉

　　2.  律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3. 本所要求的其他文件。

　　苏美达股份有限公司

　　2020年9月28日

　　证券代码：600710          证券简称：苏美达        公告编号：2020-038

　　苏美达股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2020年9月28日在公司2020年第三次临时股东大会选举产生第九届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、选举第九届监事会监事会主席的议案

　　根据公司发展需要，选举监事张弘先生为公司第九届监事会监事会主席，任期为自本次监事会通过之日起三年。

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　苏美达股份有限公司监事会

　　2020年9月29日