中珠医疗控股股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600568       证券简称：*ST中珠       公告编号：2020-114号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年9月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司监事会召集，现场会议由公司监事会推举的召集负责人李剑先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席4人；董事乔宝龙先生、董事崔建伟先生、独立董事曾艺斌先生、独立董事耿万海先生因公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人；监事黄冬梅女士因故暂无法履职；

　　3、 董事会秘书张建勇先生出席本次会议；财务总监谭亮先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选公司第九届董事会董事的议案

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为累积投票表决的议案，经与会股东投票表决，补选董事候选人张卫滨先生当选。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北正信律师事务所

　　律师：答邦彪、漆贤高

　　2、 律师见证结论意见：

　　中珠医疗本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和中珠医疗《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　2020年9月29日