广东文灿压铸股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603348        证券简称：文灿股份        公告编号：2020-095

　　转债代码：113537        转债简称：文灿转债

　　转股代码：191537        转股简称：文灿转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已提前5日发出，会议于2020年9月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会有序、高效的运作，更好的发挥董事会的作用，同意选举唐杰雄先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新的一届董事会为止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会有序、高效的运作，更好的发挥董事会的作用，同意选举唐杰邦先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新的一届董事会为止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

　　为完善公司法人治理结构，使董事会更好地履行职责，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会；专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新的一届董事会为止。专门委员会委员及主任委员名单如下：

　　1、战略决策委员会：唐杰雄（主任委员）、高军民、王国祥。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审计委员会：程华（主任委员）、唐杰邦、程宗利

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、提名委员会：程宗利（主任委员）、高军民、王国祥

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、薪酬与考核委员会：王国祥（主任委员）、易曼丽、程华

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长提名，同意聘任唐杰雄先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新的一届董事会为止。（简历附后）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　为保证公司董事会的各项决议能够得到切实有效的执行，经公司总经理提名，同意聘任下列人员为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新的一届董事会为止。（简历附后）

　　1、同意聘任高军民先生为公司副总经理；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、同意聘任易曼丽女士为公司副总经理；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、同意聘任张璟先生为公司副总经理；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、同意聘任李史华先生为公司副总经理；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5、同意聘任王卓明先生为公司副总经理；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　6、同意聘任申龙先生为公司副总经理；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　7、同意聘任吴淑怡女士为公司副总经理兼财务负责人；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　8、同意聘任黄玉锋女士为公司财务总监；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　公司根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的规定，经董事会推荐，同意聘任刘世博先生为董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司组成新的一届董事会为止。（简历附后）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的规定，经董事会推荐，同意聘任黄凌辉先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。（简历附后）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东文灿压铸股份有限公司董事会

　　2020年9月29日

　　附件：简历

　　唐杰雄先生，1971年6月出生，中国国籍，大专学历。1998年起担任广东文灿压铸有限公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，法国百炼集团董事会主席，佛山市盛德智投资有限公司执行董事，广东文灿投资有限公司执行董事，中国铸造协会副会长，中国铸造协会压铸分会第八届理事会荣誉理事长，广东省铸造行业协会名誉会长，佛山市第十五届人大代表。

　　高军民先生，1974年7月出生，中国国籍，本科学历，工程师。2003年加入广东文灿压铸有限公司，曾任公司压铸车间主任、制造部经理、副总经理，现任公司董事、常务副总经理。主持和参与多项省市科技项目申报，作为编制组成员参与行业标准《压铸机能耗检测方法》的编制工作，为1项国家发明专利的发明人。

　　易曼丽女士，1977年5月出生，中国国籍，硕士学位。2007年至2013年任马勒技术投资（中国）有限公司第二事业部供应商质量经理，2013年起曾担任雄邦压铸（南通）有限公司产品开发部经理、总经理助理、天津雄邦压铸有限公司副总经理、总经理，现任雄邦压铸（南通）有限公司总经理，法国百炼集团董事，公司董事兼副总经理。

　　张璟先生，1963年3月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。2003年起担任广东文灿压铸有限公司副总经理，曾兼任雄邦压铸（南通）有限公司、天津雄邦压铸有限公司总经理，现任公司副总经理、董事会秘书，兼任广东省机械工程学会铸造与压铸分会第一届理事会副理事长、广东省铸造行业协会铸造行业专家、佛山市高新技术产业协会理事会副会长、香港铸业总会副会长、广东省机械模具科技促进协会专家委员会委员，参与多项国家省市科技计划项目申报。

　　李史华先生，1983年2月出生，中国国籍，本科学历，工程师。2004年起历任广东文灿压铸有限公司工程师、机加工车间主任、技术部经理、开发部经理、副总经理，曾兼任雄邦压铸（南通）有限公司副总经理。现任公司副总经理，兼任天津雄邦压铸有限公司总经理，主持多项省市科技项目申报，为2项国家发明专利发明人，江苏省科技进步三等奖、江苏省南通市科学技术进步三等奖获得者。

　　王卓明先生，1964年11月出生，中国国籍，本科学历，工程师。2007年至2012年任东莞市永泰压铸有限公司副总经理，2012年起任雄邦压铸（南通）有限公司副总经理，现任公司副总经理。

　　申龙先生，1965年1月出生，中国国籍，大专学历。2002年起历任广东文灿压铸有限公司设备部副经理、品管部经理、雄邦压铸（南通）有限公司副总经理，现任公司副总经理。

　　吴淑怡女士，1975年4月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师。曾任国富浩华会计师事务所有限公司广东佛山分所审计部项目经理，2010年至2012年任旭瑞光电股份有限公司财务与会计处副处长，2013年起任广东文灿压铸有限公司财务部经理，现任公司财务总监。

　　黄玉锋女士，1975年2月出生，中国国籍，大专学历，中级会计师。2008年起曾担任雄邦压铸（南通）有限公司财务部总账会计、经理，现任雄邦压铸（南通）有限公司财务总监。

　　刘世博先生，1983年10月生，中国国籍，大学本科学历。2006年12月至2012年12月任庞大汽贸集团股份有限公司证券事务代表。2013年1月至2020年4月历任博天环境集团股份有限公司证券部经理、风控总监、董事会办公室主任、董事会秘书。2020年9月至今，任公司证券部总监。

　　黄凌辉先生，1990年1月出生，中国国籍，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。2015年7月至2019年1月曾任公司证券事务助理，现任公司证券事务专员。

　　证券代码：603348        证券简称：文灿股份        公告编号：2020-096

　　转债代码：113537        转债简称：文灿转债

　　转股代码：191537        转股简称：文灿转股

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知已提前5日发出，会议于2020年9月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

　　一、审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　选举张新华先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会成立之日起至公司组成新的一届监事会为止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东文灿压铸股份有限公司监事会

　　2020年9月29日

　　证券代码：603348         证券简称：文灿股份         公告编号：2020-094

　　转债代码：113537         转债简称：文灿转债

　　转股代码：191537         转股简称：文灿转股

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　2020年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年9月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧（白蒙桥）地段广东文灿压铸股份有限公司一楼会议室A1

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长唐杰雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张璟先生出席了本次股东大会；全部副总经理列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于调整公司部分董事薪酬（津贴）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于更换2020年度审计会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　5、 《关于公司董事会换届选举第三届非独立董事的议案》

　　6、 《关于公司董事会换届选举第三届独立董事的议案》

　　7、 关于公司监事会换届选举第三届股东代表监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、《关于变更公司注册资本的议案》《关于修改公司章程的议案》属于特别决议事项，已经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、《关于调整公司部分董事薪酬（津贴）的议案》的关联股东唐杰邦先生及其一致行动人唐杰雄先生、唐杰维先生、唐杰操先生、佛山市盛德智投资有限公司，高军民先生、易曼丽女士回避表决，股份数量合计151,000,000股。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：杨霞、张聪颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　2020年9月30日